证券代码：603050证券简称：科林电气公告编号：2024-084
石家庄科林电气股份有限公司
2024年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2024年8月30日
(二)股东大会召开的地点：石家庄市红旗大街南降壁路段石家庄科林电气股份有限公司三楼中层会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数899
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）245386624
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%）90.0458
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。现场会议由董事长张成锁先生主持，会议对股东大会通知中的议案进行了逐项审议，并以记名投票方式表决。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》、《公司章程》及其它有关法律法规的规定。本次会议所有议案均采用累积投票方式表决。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席5人，非独立董事李砚如先生因为身体原因未出席
该次会议，非独立董事董彩宏女士因个人原因未出席该次会议；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书宋建玲女士因个人原因未列席本次会议；副总经理王永先生列席
本次会议，副总经理陈贺先生因个人原因未列席本次会议。
二、议案审议情况
(一)累积投票议案表决情况
1、审议《关于董事会换届选举暨提名选举公司第五届董事会非独立董事的议案》
议案序号议案名称得票数得票数占出席是否当选会议有效表决
权的比例（%）
1.01关于董事会22280211990.7963是
换届选举暨提名选举秘勇为公司第五届董事会非独立董事的议案
1.02关于董事会22342054991.0483是
换届选举暨提名选举王永为公司第五届董事会非独立董事的议案
1.03关于董事会364280.0148否
换届选举暨提名选举李倩为公司第五届董事会非独立董事的议案
1.04关于董事会255171396103.9874是
换届选举暨提名选举陈维强为公司
第五届董事会非独立董事的议案
1.05关于董事会255238603104.0148是
换届选举暨提名选举史文伯为公司
第五届董事会非独立董事的议案
1.06关于董事会112767894.5955否
换届选举暨提名选举吴象松为公司
第五届董事会非独立董事的议案
2、审议《关于董事会换届选举暨提名选举公司第五届董事会独立董事的议案》
议案序号议案名称得票数得票数占出席是否当选会议有效表决
权的比例（%）
2.01关于董事会20911524985.2186是
换届选举暨提名选举王凡林为公司
第五届董事会独立董事的议案
2.02关于董事会12422062350.6224否
换届选举暨提名选举陈江涛为公司
第五届董事会独立董事的议案
2.03关于董事会19653107880.0903是
换届选举暨提名选举刘欢为公司第五届董事会独立董事的议案
2.04关于董事会19639698780.0357是
换届选举暨提名选举钟耕深为公司
第五届董事会独立董事的议案3、审议《关于监事会换届选举暨提名选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案》议案序号议案名称得票数得票数占出席是否当选会议有效表决
权的比例（%）
3.01关于监事会22207447890.4998是
换届选举暨提名张贵波为公司第五届监事会非职工代表监事的议案
3.02关于监事会261540649106.5830是
换届选举暨提名王存军为公司第五届监事会非职工代表监事的议案
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权序号票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
1.01关于董事会换9432109.758
届选举暨提名81213选举秘勇为公
司第五届董事会非独立董事的议案
1.02关于董事会换9494110.477
届选举暨提名65519选举王永为公
司第五届董事会非独立董事的议案
1.03关于董事会换36420.0423
届选举暨提名8选举李倩为公
司第五届董事会非独立董事的议案
1.04关于董事会换647575.3481
届选举暨提名5404选举陈维强为
公司第五届董事会非独立董事的议案
1.05关于董事会换648275.4263
届选举暨提名2611选举史文伯为
公司第五届董事会非独立董事的议案
1.06关于董事会换112713.1214
届选举暨提名6789选举吴象松为
公司第五届董事会非独立董事的议案
2.01关于董事会换1127131.205
届选举暨提名59750选举王凡林为1
公司第五届董事会独立董事的议案
2.02关于董事会换278632.4233
届选举暨提名5125选举陈江涛为
公司第五届董事会独立董事的议案
2.03关于董事会换537162.5064
届选举暨提名9084选举刘欢为公
司第五届董事会独立董事的议案
2.04关于董事会换535862.3504
届选举暨提名4993选举钟耕深为
公司第五届董事会独立董事的议案
3.01关于监事会换9360108.911
届选举暨提名04806张贵波为公司
第五届监事会非职工代表监事的议案
3.02关于监事会换711282.7592
届选举暨提名4657王存军为公司
第五届监事会非职工代表监事的议案
(三)关于议案表决的有关情况说明议案一至议案二采用累积投票和差额选举的方式分别选举公司非独立董事和独立董事。议案三采用累积投票的方式选举了非职工监事。
三、律师见证情况1、本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒律师事务所
律师：毕玉梅、朱思萌、
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格及表决程序符合有关
法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。本次股东大会的表决结果合法、有效。
特此公告。
石家庄科林电气股份有限公司董事会
2024年9月2日
*上网公告文件
1)北京德恒律师事务所关于石家庄科林电气股份有限公司2024年第一次临时
股东大会的法律意见
2)北京市金杜律师事务所关于石家庄科林电气股份有限公司股东青岛海信网络能源股
份有限公司公开征集投票权相关事项之法律意见书
3)河北冀华律师事务所关于石家庄科林电气股份有限公司股东石家庄国有资本投资运营
集团有限责任公司征集投票权相关事项之法律意见书
*报备文件
1、科林电气2024年第一次临时股东大会决议
