证券代码：603043证券简称：广州酒家公告编号：2024-023

广州酒家集团股份有限公司

第四届董事会第二十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*全体董事出席本次董事会。

*本次会议议案均获通过。

一、董事会会议召开情况

广州酒家集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十五次

会议于2024年4月19日发出会议通知，于2024年4月24日以通讯会议方式形成决议。会议应参加表决董事6人，实际表决董事6人。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》等有关规定，表决形成的决议合法、有效。本次会议没有董事对议案投反对/弃权票。本次会议议案均获通过。

二、董事会会议审议情况

（一）《广州酒家集团股份有限公司2024年第一季度报告》

表决结果：通过（有权表决票数6票，同意6票，反对0票，弃权0票）。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第二十次会议审议通过，公司

2024年第一季度报告详见同日披露于上海证券交易所网站的公告。

（二）《广州酒家集团股份有限公司关于会计政策变更的议案》

表决结果：通过（有权表决票数6票，同意6票，反对0票，弃权0票）。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第二十次会议审议通过，详见与本公告同时在上海证券交易所网站披露的相关公告。

（三）《广州酒家集团股份有限公司关于制定资产减值及核销管理制度的议案》

1表决结果：通过（有权表决票数6票，同意6票，反对0票，弃权0票）。

（四）《广州酒家集团股份有限公司关于聘任内部审计负责人的议案》

表决结果：通过（有权表决票数6票，同意6票，反对0票，弃权0票）。

详见与本公告同时在上海证券交易所网站披露的相关公告。

特此公告。

广州酒家集团股份有限公司董事会

2024年4月26日

*报备文件

1.公司第四届董事会第二十五次会议决议

2.公司第四届董事会审计委员会第二十次会议决议

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