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广州酒家:关于聘任董事会秘书的公告

上海证券交易所 10-30 00:00 查看全文

证券代码:603043证券简称:广州酒家公告编号:2024-047

广州酒家集团股份有限公司

关于聘任董事会秘书的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

广州酒家集团股份有限公司(下称“公司”)于2024年10月28日召开第四届董事会第二十九次会议、第四届董事会提名委员会第三次会议,审议通过了《关于聘任广州酒家集团股份有限公司董事会秘书的议案》,公司董事会同意聘任卢加女士(简历附后)为公司董事会秘书,任期与第四届董事会任期一致,自董事会审议通过之日起生效。

卢加女士已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证明,并通过上海证券交易所任职资格审查。其曾参与公司IPO和多个资本运作项目,对公司经营情况熟悉,具备履行董事会秘书职责所必须的财务、管理、法律等专业知识,同时具有良好的职业道德和个人品质。

公司董事会秘书卢加女士联系方式如下:

地址:广州市天河区科韵路16号自编第4栋第10层

电话:020-81380909

邮箱:luj@gzr.com.cn特此公告。

广州酒家集团股份有限公司董事会

2024年10月30日

1卢加女士个人简历

卢加女士:女,出生于1975年6月,中共党员,汉族,中国国籍,未拥有永久境外居留权,经济学学士,高级会计师。曾任公司财务副总监,现任公司财务总监。

截止本公告之日,卢加女士持有公司股票46667股,系参与公司股权激励方案获得股份。与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在被中国证监会、上海证券交易所及其他相关部门处罚或惩戒的情形,其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的要求。

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