证券代码：603039证券简称：泛微网络公告编号：2024-044

泛微网络科技股份有限公司

关于设立分公司的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据泛微网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）整体经营规划，配合业务发展需要，提高公司管理效率，公司于2024年10月28日召开第五届董事会第十次会议，审议并通过了《关于设立分公司的议案》，公司拟分别设立泛微网络科技股份有限公司江苏省分公司、泛微网络科技股份有限公司安徽省分公司及泛

微网络科技股份有限公司广东省分公司，并授权公司经营管理层办理本次分公司设立相关事宜。

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次设立分公司事项在董事会审批权限范围之内，无需提交公司股东大会审议。本次分公司设立事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。具体情况如下：

一、拟设立分公司的基本情况

（一）分公司名称：泛微网络科技股份有限公司江苏省分公司经营场所：南京市建邺区兴隆大街188号五楼506-241008室（暂定，以最终注册地址为准）

经营范围：计算机系统服务；软件开发；基础软件服务；应用软件服务；技术开发；技术咨询；技术交流；技术转让；技术推广；技术服务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）（暂定，以市场监督管理局最终核准的经营范围为准）负责人：李超

（二）分公司名称：泛微网络科技股份有限公司安徽省分公司

经营场所：中国（安徽）自由贸易试验区合肥市高新区创新大道2800号合

肥软件园二期 F4栋 3楼 302-2660（暂定，以最终注册地址为准）经营范围：计算机系统服务；软件开发；基础软件服务；应用软件服务；技术开发；技术咨询；技术交流；技术转让；技术推广；技术服务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）（暂定，以市场监督管理局最终核准的经营范围为准）负责人：李超

（三）分公司名称：泛微网络科技股份有限公司广东省分公司经营场所：广州市天河区枫叶路8号之八三层305-90房（暂定，以最终注册地址为准）

经营范围：计算机系统服务；软件开发；基础软件服务；应用软件服务；技术开发；技术咨询；技术交流；技术转让；技术推广；技术服务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）（暂定，以市场监督管理局最终核准的经营范围为准）负责人：李超

二、公司董事会的审议情况公司于2024年10月28日召开第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于设立分公司的议案》，公司董事会同意设立分公司，并授权公司经营管理层办理本次分公司设立相关事宜。

三、其他情况说明

公司本次设立分公司事项不构成关联交易，也不构成公司重大资产重组，无需提交公司股东大会审议。

四、设立分公司的原因及对公司的影响

本次设立分公司是基于对公司经营规划的整体考虑，有利于优化企业组织架构，提高公司经营管理效率。

本次设立分公司不会对公司业务发展和持续盈利能力产生影响，不会对公司合并财务报表产生重大影响，也不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。

特此公告。

泛微网络科技股份有限公司董事会

2024年10月28日