Ti天册律师事务所T&CLAWFIRM法律意见书

浙江天册律师事务所

关于

江苏如通石油机械股份有限公司

2024年第一次临时股东大会的

法律意见书

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浙江天册律师事务所

关于江苏如通石油机械股份有限公司

2024年第一次临时股东大会的

法律意见书

编号:TCYJS2024H1009号

致:江苏如通石油机械股份有限公司

根据《中华人民共和国证券法》(以下简称“证券法”)、《中华人民共和国公司

法》(以下简称“《公司法》”)和《上市公司股东大会规则》(以下简称“《股东大会

规则》”)等法律、法规和规范性文件的要求,浙江天册律师事务所(以下简称“本

所”)接受江苏如通石油机械股份有限公司(以下简称“如通股份”或“公司”)的

委托,指派律师通过网络参加如通股份年第一次临时股东大会,并出具本法律2024

意见书.

本法律意见书仅供如通股份年第一次临时股东大会之目的使用.本所律师2024

同意将本法律意见书随如通股份本次股东大会其他信息披露资料一并公告.

本所律师根据《股东大会规则》的要求,按照律师行业公认的业务标准、道德

规范和勤勉尽责的精神,对如通股份本次股东大会所涉及的有关事项和相关文件进

行了必要的核查和验证,出席了如通股份年第一次临时股东大会,现出具法律2024

意见如下:

一、本次股东大会召集、召开的程序

(一)经本所律师查验,如通股份本次股东大会由董事会提议并召集,召开本

次股东大会的通知,已于2024年6月18日在上海证券交易所网站及相关指定媒体

上公告.

根据如通股份第四届董事会第二十二次会议决议、第四届监事会第十六次会议

决议,公司本次股东大会审议的议题为:

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1、《关于修订<公司章程>的议案》:

2、《关于修订<董事会议事规则>的议案》;

3、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》:

4、《关于修订<关联交易管理制度>的议案》;

5.00、《关于公司董事会换届暨选举第五届董事会非独立董事的议案》；

5.01、《选举曹彩红女士为公司董事》:

5.02、《选举许波兵先生为公司董事》；

5.03、《选举曾智斌先生为公司董事》:

5.04、《选举伍恒先生为公司董事》:

5.05、《选举王磊先生为公司董事》;

5.06、《选举张友付先生为公司董事》;

6.00、《关于公司董事会换届暨选举第五届董事会独立董事的议案》:

6.01、《选举徐莉蕾女士为公司独立董事》;

6.02、《选举张冠军先生为公司独立董事》;

6.03、《选举朱农飞先生为公司独立董事》;

7.00、《关于公司监事会换届暨选举第五届监事会非职工代表监事的议案》:

7.01、《选举秦啸女士为公司非职工代表监事》;

7.02、《选举黄智刚先生为公司非职工代表监事》.

本次股东大会由公司董事长曹彩红女士主持.

(二)本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开.根据会议通知；

本次现场会议召开的时间为2024年7月4日(星期四)14:00；召开地点为如东经

济开发区新区淮河路号公司会议室.采用上海证券交易所网络投票系统,通过交33

易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即

9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开

当日的9:15-15:00.

本次股东大会审议议题和相关事项已在本次股东大会通知公告中列明与披露

经核查,本所律师认为:本次股东大会由公司董事会召集,并按照公告的召开

时间、召开地点、参加会议的方式及召开程序进行,本次会议的召集与召开程序符

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合法律、行政法规、《股东大会规则》和公司章程的规定.

二、本次股东大会出席会议人员的资格

根据《公司法》《证券法》和《江苏如通石油机械股份有限公司章程》及本次股

东大会的通知,出席本次股东大会的人员为:

1、截至2024年6月28日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上

海分公司登记在册的公司全体股东有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理

人出席会议和参加表决.该代理人不必是公司股东.

2、公司董事、监事和高级管理人员:

3、公司聘请的律师;

4、其他人员.

经验证,出席本次股东大会的股东(股东代理人)共人,共计代表股份24

94,852,284股,占公司股本总额的46.0434%.其中:参加现场会议的股东(股东代

理人)共20人,代表股份86,795,984股,占公司股本总额的42.1327%；根据上证

所信息网络有限公司(以下简称“信息公司”)在本次股东大会网络投票结束后提供

给公司的网络投票统计结果,参加本次股东大会网络投票的股东共人,代表股份4

8,056,300股,占公司股本总额的3.9107%.通过网络投票参加表决的股东的资格

其身份已由信息公司验证.

本所律师认为,如通股份出席本次会议股东及股东代理人的资格符合有关法律

法规及规范性文件和公司章程的规定,有权对本次会议的议案进行审议、表决.

三、本次股东大会的表决程序及表决结果

经查验,本次股东大会按照法律、法规和公司章程规定的表决程序,采取现场

记名投票与网络投票相结合的方式对本次会议的议题进行了投票表决.其中,涉及

影响中小投资者利益的重大事项的,已对中小投资者的表决单独计票.本次股东大

会按公司章程规定的程序进行监票,并公告表决结果.出席会议的股东和股东代理

人对表决结果没有提出异议.

根据表决结果,本次会议审议的全部议案均获股东大会表决同意通过.本次股

东大会没有对会议通知中未列明的事项进行表决.会议记录及决议均由出席会议的

公司董事签名.

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经核查,本所律师认为:本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效

四、结论意见

综上所述,本所律师认为:如通股份本次股东大会的召集、召开程序符合法律、

行政法规、《股东大会规则》和公司章程的规定；出席会议人员的资格、召集人资格

合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效.

本法律意见书出具日期为2024年7月4日.

本法律意见书正本三份,无副本.本法律意见书经本所经办律师签字并加盖本

所公章后生效.

(下接签署页)

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(本页无正文,为第TCYJS2024H1009号《浙江天册律师事务所关于江苏如通石

油机械股份有限公司年第一次临时股东大会的法律意见书》之签署页)2024

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负责人:章靖忠

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签署:

经办律师:王鑫睿

签署

经办律师:汤明亮

签署: