证券代码：603030证券简称：全筑股份公告编号：临2024-090

上海全筑控股集团股份有限公司

第五届监事会第十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

上海全筑控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十三次会议于2024年8月27日以现场结合通讯方式举行。会议通知及会议材料于

2024年8月22日以电话方式及电子邮件等方式送达全体监事。应出席本次会议

的监事3名，实际出席会议的监事3名。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。本次会议由监事会主席陈庞彪先生主持，经与会监事认真讨论，会议通过如下决议：

1、审议并通过《2024年半年度报告及其摘要》

监事会认为：1、公司2024年半年度报告的编制和审核议程符合法律法规、

公司章程和内部管理制度的各项规定；2、公司2024年半年度报告的内容和格式

符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地、公允地反映出公司2024年半年度的财务状况和经营成果等事项；3、在提出

本意见前，没有发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

《2024年半年度报告》详见公司指定信息披露网站上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），《2024 年半年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

2024年1-6月累计计提各项资产减值准备金额为-17225156.66元，对公

司合并报表润总额影响数为17225156.66元。

《关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：临 2024-088）详见公司指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

上海全筑控股集团股份有限公司监事会

2024年8月28日