赛福天:第五届董事会第九次会议决议公告

证券代码：603028证券简称:赛福天公告编号：2024-077

江苏赛福天集团股份有限公司

第五届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

江苏赛福天集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议

于2024年9月29日上午在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知于2024年9月24日以电子邮件等方式送达公司全体董事。本次会议由董事长范青女士主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及其他有关法律法规的规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，以投票表决方式，通过了如下议案：

1、审议通过了《关于<2024年员工持股计划（草案）（修订稿）>及其摘要的议案》。

本次员工持股计划自设立以来，原拟参与高管及员工因工作变动不再符合参与标准，参与人员总人数减少，为保证员工持股计划的顺利开展，经公司慎重考虑，拟将2024年员工持股计划资金总额调整为不低于500万元（含）且不超过

800万元（含）。参加员工持股计划的总人数调整为不超过28人，其中董事兼

高级管理人员为1人，具体参加人数根据员工实际缴款情况确定。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，回避1票。

本议案在提交董事会审议前已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年员工持股计划（草案）（修订稿）》、《2024年员工持股计划（草案）摘要（修订稿）》。

本议案尚需提交股东大会审议。

2、审议通过了《关于<2024年员工持股计划管理办法（修订稿）>的议案》。表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，回避1票。

本议案在提交董事会审议前已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。