证券代码:603019证券简称:中科曙光公告编号:2024-047
曙光信息产业股份有限公司
第五届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
(一)本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
(二)本次会议通知和材料已提前发出。
(三)本次会议于2024年10月28日在公司会议室以通讯结合现场会议方式召开。
(四)本次会议应出席董事7人,实际出席董事7人。
(五)本次会议由董事长主持,公司监事及高级管理人员列席会议。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》
表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票公司2024年第三季度报告根据相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的
规定编制和审议,内容与格式符合相关规定,公允地反映了公司2024年第三季度的财务状况和经营成果等事项。
本议案已经公司董事会审计委员会暨独立董事专门会议审议通过。
具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)披露的相关公告。
2. 审议通过《关于董事会战略委员会调整为董事会战略与可持续发展(ESG)委员会的议案》
表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票同意将公司董事会战略委员会调整为董事会战略与可持续发展(ESG)委员会,
1同时制定《董事会战略与可持续发展(ESG)委员会工作细则》。
具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)披露的相关公告。
特此公告。
曙光信息产业股份有限公司董事会
2024年10月29日
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