证券代码：603019证券简称：中科曙光公告编号：2024-021
曙光信息产业股份有限公司
2023年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2024年5月10日
(二)股东大会召开的地点：北京市海淀区中关村软件园36号楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数50
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）306275687
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%）20.94
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，经过半数董事推举，会议由董事历军先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，大会的通知、召开、表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席6人，董事长李国杰先生因工作原因未出席会议；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书兼财务总监翁启南出席了本次会议；高管任京暘、关宏明列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于公司2023年度报告全文及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 306246471 99.9904 29216 0.0096 0 0.0000
2、议案名称：关于公司2023年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 306233571 99.9862 42116 0.0138 0 0.00003、 议案名称：关于公司 2024 年度申请银行综合授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 306245771 99.9902 29916 0.0098 0 0.0000
4、议案名称：关于公司2024年度日常关联交易预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 66858190 99.9563 29216 0.0437 0 0.0000
5、议案名称：关于公司2023年度财务决算与2024年度财务预算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 306182007 99.9694 93680 0.0306 0 0.0000
6、议案名称：关于公司2024年度续聘审计机构的议案审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 306245771 99.9902 29916 0.0098 0 0.0000
7、议案名称：关于公司2023年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 306241771 99.9889 33916 0.0111 0 0.0000
8、议案名称：关于公司2023年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 306241471 99.9888 34216 0.0112 0 0.0000
9、议案名称：关于回购注销部分限制性股票的议案
审议结果：通过
表决情况：股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 306246471 99.9904 29216 0.0096 0 0.0000
10、议案名称：关于修订公司章程的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 306245971 99.9902 29216 0.0095 500 0.0003
11、议案名称：关于修订《董事、监事薪酬管理办法》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 306229971 99.9850 45216 0.0147 500 0.0003
12、议案名称：关于修订《独立董事工作制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）A股 306181807 99.9693 93380 0.0304 500 0.0003
13、议案名称：关于修订《关联交易规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 306182307 99.9695 82980 0.0270 10400 0.0035
14、议案名称：关于修订《募集资金管理办法》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 306180807 99.9690 84480 0.0275 10400 0.0035
(二)现金分红分段表决情况同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
持股5%以上
239388281100.000000.00000000.0000
普通股股东
持股1%-5%
55586600100.000000.000000.0000
普通股股东
持股1%以下
1125869099.6273421160.372700.0000
普通股股东
其中:市值
50万以下普9498375.32413111624.675900.0000
通股股东市值50万以
上普通股股1116370799.9015110000.098500.0000东
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议同意反对弃权案议案名称
序票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）号关于公司2023年
66852921
1度报告全文及其摘99.95630.043700.0000
81906
要的议案关于公司2023年
66844211
2度利润分配方案的99.93700.063000.0000
52906
议案关于公司2024年
66852991
3度申请银行综合授99.95520.044800.0000
74906
信额度的议案关于公司2024年
66852921
4度日常关联交易预99.95630.043700.0000
81906
计的议案关于公司2023年度财务决算与66799368
599.85990.140100.0000
2024年度财务预37260
算报告的议案关于公司2024年
66852991
6度续聘审计机构的99.95520.044800.0000
74906
议案关于公司2023年
66853391
7度董事会工作报告99.94920.050800.0000
34906
的议案关于公司2023年
66853421
8度监事会工作报告99.94880.051200.0000
31906
的议案关于回购注销部分66852921
999.95630.043700.0000
限制性股票的议案81906关于修订公司章程66852921
1099.95550.04365000.0009
的议案76906关于修订《董事、
66844521
11监事薪酬管理办99.93160.06765000.0008
16906法》的议案关于修订《独立董
66799338
12事工作制度》的议99.85960.13965000.0008
35260
案关于修订《关联交667982981040
1399.86030.12400.0157易规则》的议案402600关于修订《募集资
667984481040
14金管理办法》的议99.85810.12630.0156
252600
案
(四)关于议案表决的有关情况说明
1、第2、9、10项议案为特别决议议案，获得出席会议股东或股东代表所持有效
表决权股份总数的三分之二以上通过。
2、议案4涉及关联股东回避表决，关联股东北京中科算源资产管理有限公司因
和公司同受中国科学院计算技术研究所控制，回避表决该议案，回避表决股份为
239388281股。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京植德律师事务所
律师：范雅君、范艺娜
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、
《股东大会规则》及《公司章程》的规定；本次股东大会的召集人和出席本次股东大会人员的资格以及本次股东大会的表决程序和表决结果均合法有效。
特此公告。
曙光信息产业股份有限公司董事会
2024年5月11日
