证券代码：603016证券简称：新宏泰公告编号：2024-033

无锡新宏泰电器科技股份有限公司

第六届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

无锡新宏泰电器科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会议于2024年10月28日在公司401会议室召开。本次会议材料已于2024年10月23日向全体董事发出。丁奎先生主持本次董事会会议，应出席会议董事

9名，实际出席会议董事9名。会议以现场表决及通讯表决相结合的方式进行。

会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及其他相关法律法规的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《2024年第三季度报告》。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的

《2024年第三季度报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司董事会审计委员会审议通过了《2024年第三季度报告》。

（二）审议通过了《关于制定<舆情管理制度>的议案》。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《舆情管理制度》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

无锡新宏泰电器科技股份有限公司董事会

2024年10月28日