创力集团:创力集团2024年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：603012证券简称：创力集团公告编号：2024-072

上海创力集团股份有限公司

2024年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2024年11月29日

(二)股东大会召开的地点：上海市青浦区新康路889号

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数330

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）205114466

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）31.5192

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由董事会召集，采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，董事长石良希先生主持本次会议。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，出席2人，董事耿卫东先生、董事杨勇先生、独立

董事钱明星先生、独立董事师文林先生、独立董事彭涛先生因工作原因未能出席本次股东大会；

2、公司在任监事3人，出席2人，监事施五影女士因工作原因未能出席本

次股东大会；

3、董事会秘书常玉林先生出席了本次会议；公司部分高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 68102860 90.4175 7101220 9.4280 116300 0.1545

2.01、议案名称：发行股票的种类和面值

审议结果：通过

表决情况：股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 68106260 90.4220 7120720 9.4539 93400 0.1241

2.02、议案名称：发行方式和发行时间

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 68080860 90.3883 7085077 9.4065 154443 0.2052

2.03、议案名称：发行对象及认购方式

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 68146760 90.4758 7019177 9.3190 154443 0.2052

2.04、议案名称：定价基准日、发行价格及定价原则

审议结果：通过表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 68145260 90.4738 7019177 9.3190 155943 0.2072

2.05、议案名称：发行数量

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 68236960 90.5956 6927477 9.1973 155943 0.2071

2.06、议案名称：募集资金用途及数额

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 68125160 90.4471 6907077 9.1702 288143 0.3827

2.07、议案名称：限售期

审议结果：通过表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 68000160 90.2812 6917777 9.1844 402443 0.5344

2.08、议案名称：滚存未分配利润安排

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 68058360 90.3584 6838677 9.0794 423343 0.5622

2.09、议案名称：上市地点

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 68277160 90.6489 6737277 8.9448 305943 0.4063

2.10、议案名称：本次发行决议有效期审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 68191560 90.5353 6932977 9.2046 195843 0.2601

3、议案名称：关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 68134160 90.4591 7029477 9.3327 156743 0.2082

4、议案名称：关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行

性分析报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 68209060 90.5585 6954377 9.2330 156943 0.20855、议案名称：关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 68154660 90.4863 7003177 9.2978 162543 0.2159

6、议案名称：关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 68040960 90.3353 6980677 9.2679 298743 0.3968

7、议案名称：关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票涉及关联交易事项

的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例票数比例票数比例（%）（%）（%）

A股 68166460 90.5020 6997177 9.2898 156743 0.2082

8、议案名称：关于公司2024年度向特定对象发行股票摊薄即期回报、采取填

补措施及相关主体承诺的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 68012760 90.2979 7026577 9.3289 281043 0.3732

9、议案名称：关于公司与特定对象签署《附条件生效的股份认购协议》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 68090860 90.4016 6927577 9.1974 301943 0.4010

10、议案名称：关于未来三年（2025年-2027年）股东回报规划的议案

审议结果：通过

表决情况：股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 199434646 97.2309 5517120 2.6897 162700 0.0794

11、议案名称：关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象

发行股票有关事宜的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 68127260 90.4499 7069220 9.3855 123900 0.1646(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例

（%）

1关于公司符合向特定对象发4510222486.2049710122013.57271163000.2224

行股票条件的议案

2.01发行股票的种类和面值4510562486.2114712072013.6100934000.1786

2.02发行方式和发行时间4508022486.1629708507713.54181544430.2953

2.03发行对象及认购方式4514612486.2888701917713.41591544430.2953

2.04定价基准日、发行价格及定价4514462486.2860701917713.41591559430.2981

原则

2.05发行数量4523632486.4612692747713.24061559430.2982

2.06募集资金用途及数额4512452486.2476690707713.20162881430.5508

2.07限售期4499952486.0086691777713.22214024430.7693

2.08滚存未分配利润安排4505772486.1199683867713.07094233430.8092

2.09上市地点4527652486.5381673727712.87713059430.5848

2.10本次发行决议有效期4519092486.3745693297713.25111958430.3744

3关于公司2024年度向特定对4513352486.2648702947713.43561567430.2996

象发行 A股股票预案的议案

4关于公司2024年度向特定对4520842486.4079695437713.29201569430.3001

象发行 A 股股票募集资金使

用可行性分析报告的议案5关于公司2024年度向特定对4515402486.3039700317713.38531625430.3108

象发行 A 股股票方案的论证分析报告的议案

6关于无需编制前次募集资金4504032486.0866698067713.34232987430.5711

使用情况报告的议案

7关于公司2024年度向特定对4516582486.3265699717713.37381567430.2997

象发行 A 股股票涉及关联交易事项的议案

8关于公司2024年度向特定对4501212486.0327702657713.43002810430.5373

象发行股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案9关于公司与特定对象签署《附4509022486.1820692757713.24083019430.5772条件生效的股份认购协议》的议案10关于未来三年（2025年-20274663992489.1440551712010.54501627000.3110年）股东回报规划的议案

11关于提请公司股东大会授权4512662486.2516706922013.51151239000.2369

董事会全权办理本次向特定对象发行股票有关事宜的议

案(三)关于议案表决的有关情况说明暂无

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：吴焕焕、程思琦

2、律师见证结论意见：

国浩律师（上海）事务所律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、

召集人及出席本次股东大会人员的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等

相关事宜符合《公司法》《股东大会规则》等有关法律法规、规范性文件以及公司章程的规定；本次股东大会的决议合法有效。

特此公告。

上海创力集团股份有限公司董事会