证券代码：603011证券简称：合锻智能公告编号：2024-034

合肥合锻智能制造股份有限公司

第五届监事会第十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

合肥合锻智能制造股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十一

次会议经全体监事同意，于2024年8月27日上午11时00分在公司会议室以现场表决方式召开，本次会议通知于2024年8月17日以专人送达、邮件等方式发出。本次会议应出席监事5名，实际出席监事5名。本次会议由汪海明先生主持。

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规

章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议经过投票表决，通过了如下决议：

（一）审议并通过《公司2024年半年度报告及摘要》经审议，公司监事会认为：

1、《公司2024年半年度报告及摘要》的编制和审议程序符合有关法律、法

规、规范性文件及《公司章程》、公司内部管理制度的规定；

2、《公司2024年半年度报告及摘要》真实、准确、完整地反映了公司2024年半年度财务状况和经营成果等事项，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的

《公司2024年半年度报告》、《公司2024年半年度报告摘要》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

（二）审议并通过《公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的

《公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

合肥合锻智能制造股份有限公司监事会

2024年8月28日