合锻智能:合肥合锻智能制造股份有限公司2023年度独立董事述职报告（徐枞巍）

合肥合锻智能制造股份有限公司

2023年度独立董事述职报告

本人作为合肥合锻智能制造股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、

《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《公司独立董事制度》的规定，恪尽职守，勤勉尽责，审慎行使公司和股东所赋予的权利，积极出席公司董事会及各专门委员会会议、股东大会，认真审议董事会的各项议案，并对相关事项独立、客观地发表意见，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用。

现将2023年度履行独立董事职责的情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

本人徐枞巍，中国国籍，未拥有境外永久居留权，1956年生，硕士研究生学历，教授。曾任北京航空航天大学校团委书记、副校长，合肥工业大学校长，中工国际工程股份有限公司独立董事，中航动力控制股份有限公司独立董事，洛阳轴研科技股份有限公司独立董事，安徽艾可蓝环保股份有限公司独立董事，科大智能科技股份有限公司独立董事。现任公司独立董事，科大智能科技股份有限公司监事会主席，北京航空航天大学教授、博士生导师，上海才赋人力资源科技有限公司董事长，北京赛斯德软件科技有限公司董事长，北京空天无人科技研究院院长，科大国盾量子技术股份有限公司独立董事。

本人作为公司独立董事，具备独立董事任职资格，符合法律法规规定的独立性要求，未在公司担任除独立董事以外的其他职务，不存在受公司控股股东、实际控制人及其他与公司存在利害关系的单位或个人影响的情形，亦不存在影响独立客观判断的其他情形。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会及股东大会情况报告期内，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策

事项和其他重大事项均按有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定履

行了必要的决策程序。出席会议情况具体如下：

参加董事会情况参加股东大会情况姓名本年应参加董以通讯方式参出席股东大会的次亲自出席次数事会次数加次数数徐枞巍7771

（二）参加董事会专门委员会会议情况

公司董事会下设4个专门委员会，报告期内公司共召开4次审计委员会会议，

2次提名委员会会议，1次战略委员会会议，1次薪酬与考核委员会会议，本人

现担薪酬与考核委员会召集人。出席会议情况具体如下：

薪酬与考核委姓名审计委员会提名委员会战略委员会员会

徐枞巍-21-

备注：“-”表示不是该委员会委员，无需参加会议。

（三）现场考察及公司配合独立董事工作情况

报告期内，本人积极履行职责，持续关注公司运营情况，对公司进行了多次现场考察，不定时通过现场或通讯方式，与公司董事、监事及高级管理人员沟通，深入了解公司生产经营情况、财务情况以及各类重大事项进度情况。同时针对一些实际问题，运用专业知识和企业管理经验，对公司提出建设性意见和建议，充分发挥了指导和监督的作用。公司管理层高度重视与独立董事的沟通交流，及时送达相关会议通知、会议材料等资料，充分保障了独立董事的知情权，定期汇报公司生产经营情况和重大事项进展情况，积极征求意见并听取建议，为独立董事履职提供了完备条件和大力支持。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

报告期内，重点关注了以下事项在决策、执行及披露等方面的合法合规性，作出了独立明确的判断，具体情况如下：

（一）关联交易情况

报告期内，公司与关联方发生的关联交易是正常生产经营所需，定价原则公允、合理，不存在违规内部交易，不存在利益输等损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情况。（二）对外担保及资金占用情况报告期内，公司不存在对外担保情况，也不存被控股股东及其关联方非经营性占用公司资金的情况。

（三）募集资金的使用情况

报告期内，公司募集资金的管理及使用符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所关于募集资金管理的相关规定，符合公司募集资金管理制度的相关规定，严格执行了募集资金专户存储制度，三方监管协议得到有效执行，募集资金具体使用情况与已披露情况相符，未违反募集资金投资项目的相关承诺，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形，不存在违法违规使用募集资金的情形。

（四）高级管理人员薪酬情况

报告期内，董事会薪酬与考核委员会根据公司高级管理人员年度业绩指标完成情况对公司2023年度高级管理人员薪酬与考核结果进行了审核。认为：公司

2023年年度报告披露的高级管理人员的薪酬与绩效考核结果相符。

（五）业绩预告及业绩快报情况

公司于2023年1月31日发布2022年年度业绩预告后，于2023年4月19日发布2022年度业绩预告更正公告。对此，公司已组织相关人员认真学习信息披露有关规则，加强相关人员对法律法规、规范性文件及相关信息披露制度的学习，加强与相关中介机构及相关方的有效沟通，已完成相关整改措施。

（六）聘任或者更换会计师事务所情况

报告期内，公司续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为2023年度审计机构，不存在更换会计师事务所的情形。

（七）现金分红及其他投资者回报情况

报告期内，公司召开第五届董事会第三次会议、2022年年度股东大会，审议通过了《公司2022年度利润分配预案》。

（八）公司及股东承诺履行情况

报告期内，公司、股东及其关联方严格履行有关承诺，未发生违反承诺的情况。

（九）信息披露的执行情况本人督促公司严格按照中国证监会《信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等规定履行信息披露职责，确保公司真实、准确、完整、及时、公平地披露信息，切实提高公司规范运作的水平。