中汇

ZHONGHUl

上海北特科技股份有限公司

内部控制审计报告

M

中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层www.zhcpa.cn

Floors5-8,12and23,BlockA,UDCTimesBuilding,No.8XinyeRoad,QianjangNewCity,Hangzhou

Tel0571-88879999Fax.0571-88879000

-证

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此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具:

您可使用手机“担一扫”或进入注册会计师行业统一监管平台(htp://acc.r进行查验

报告编码:浙25EAA4JDSS℃

ZHONGHUl

内部控制审计报告

中汇会审L2025J0765号

上海北特科技股份有限公司全体股东:

按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我

们审计了上海北特科技股份有限公司(以下简称北特科技)2024年12月31日的财务

报告内部控制的有效性.

-、企业对内部控制的责任

按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》《企业内部控制

评价指到》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是北特科技

董事会的责任.

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表

审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露.

三、内部控制的固有局限性

内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性.此外,由于

情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低

根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险.

四、财务报告内部控制审计意见

我们认为,北特科技于2024年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相

关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制.

中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层www.zhcpa.cn

Floors5-8,12and23,BlockA,UDCTimesBuilding,No.8XinyeRoad,QianjangNewCity,Hangzhou℃

Tel.0571-88879999Fax.0571-88879000

第1页共2页℃

中汇

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(此页无正文)

金

中汇会计事务所(特殊普通合伙)中国注册会计师:

7M

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04100波周

中国·杭州中国注册会计师:

印燕

报告日期:2025年2月26日

中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层www.zhcpa.cn

Floors5-8,12and23,BlockA,UDCTimesBuilding,No.8XinyeRoad,QianjangNewCity,Hangzhou项目

TeL0571-88879999Fax.0571-88879000

第2页共2页

营业执照ta

统一社会信用代码项目℃扫描二细码登录*国

家企业信用信息公

+示系统”了解更多登

91330000087374063A(1/1)记、备案、许可、监

P管信息2

(副本)项目2

tM

名称中汇会计师事务所(特殊普通合伙)

出资额式仟查佰陆拾万元整taPl

类型特殊普通合伙企业成立日期2013年12月19日2

tM

执行事务合伙人余强,高峰主要经营场所:浙江省杭州市上城区新业路8号华联时代大

601厦A幢室

经营范围审查金业会计报表、出具审计报告:验证企业资本,出具验资

报告:办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务,出具有

M关报告:基本建设年度决算审计:代理记账:会计咨询、税务

咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务.(依

法须经批准的项目,经相关部门批准后方活动)

7

2020765仅供中会号报告使0

-记机关

2

2025年、02.月06

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税

国家企业信用信息公示系统网地http://www:gsxt.gov.cn市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家市场监督管理总局监tabl

国家信用公示系统报送公示年度报告.

四四℃℃四国℃位℃500000项收00项50收0

L

证书序号:0019879

℃

℃

说明

1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政(℃

会计师事务所部门依法审批,准予执行注册会计师法定业务的

凭证,

执业证书2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的

应当向财政部门申请换发.

名称:℃℃3、《会计师事务所执业证书》不得为造、涂改、出

中汇会计师事务所(特殊普通合伙)租、出借、转让.

℃

首席合伙人:4、会计师事务所终止或执业许可注销的,应当向财

主任会计师:高峰℃政部门交回《会计师事务所执业证书》

℃℃

经营场所:2

杭州市上城区新业路8号华联时代5℃省2

601大厦A幢室℃M

发证机关:al-

5福

2资0

组织形式:

202510765仅供中汇会审号报告使用

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特殊普通合伙5

执业证书编号:

2024年12月

批准执业文号:33000014息目℃

批准执业日期:浙财会(2013]54号℃中华人民共和国财政部制2

四回回回℃四日199年12月28月8产:2013年12月4日转制tabl℃℃

0税00品现0现回0应0应0回风据

股

码

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℃

277#1金计所工有单收益工

-

-

2会计资工付单收支

注册会计师工作单位变更事项登记

年度检验登记RcgistrationoftheChangeofWorkingUnitbyaCPA

℃℃72

AnnualRencwalRegistration

同意调出同意调出

Agrcctheholdertobe0Agrecthcholdcrtobctransfcrredfrom

本证书经检验合格,继续有效一年:

MThiscertificatcisvalidforanothcrycaraftcr2南务所本务所

thisrcncwalCPAsCPA5

P

-

--

℃注册会计师任职资格检查转出协会盈章转出协会盈章

金刚锋330002410004(浙注协(2018J28号)0Stamofthcfranfcr-outInslitulcofCPAsStampofthetransfcr-outInstitutcofCPAs

年月日年月日

/m4y加d

同意调入同意调入

证书编号:33000241000440-1AgrccIhcholdertobcuransferredoAgrccthcholdcr1obctransfcrrcd1o

No.ofCcmficalc

1

批准注册协会:浙江省注册会计回协会务所事务所

AuthorizedInstituteofCPAs-3PACPAs

发证日期:年月日浙江省注册会计师会日

d7转保会盈章

Datcof1ssu8ncc57d转入协会盖章

00一-十二三十amo0f0hcuansfer-inTns0uuteofCPAStampoftnctransfcr-inTnstiuuseofCPAs

0年项目-年月日

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41

年度检验登记年度检验登记

AnnualRencwalRcgistrationReneRegistration

220.2.0-

本证书经检验合裕,继续有效一年

证书经检验合格

EG,CCDWMTWT95Thiscertificatcisvalidforanotborycaraftcrigcerfficatcisvalidforanotherycarafter

MP0ta5thisrcn-thisTenewal

-0M6项目本282资注册会计师任职资格检查(浙注协(2021J50号)

42-年

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四计2021

6州

2州6-十△

--6

到

0

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浙江省注册会计师协会

年月日年0

y加

2

201401017

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1

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5

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-

负回注租会计负币

姓名周燕波

1Fulnamc

性别安

Scx

出生日期1991-09-28

Date11

作57中会计师事务所(特殊普

1111

身

IdcntitycardNc19109283561

年检二维码

中国注册会计协会

支周燕波年度检验登记

会员编号33000140268AnnualRenewalRegistration

℃本证书经检验合格,继续有效一年

Thiscertificateisvalidforanotheryearafter

5thisrenewal.

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tabl注册会计师任职资格检查

-

(浙注协(2021J50号)

证书编号:3300001402682021

No.ofCcrtificatc

检

批准注册协会:浙江省注册会计师协会

AuthorizcdInstitutcofCPAs

发证日期:2020年04月08日浙江省注册会计师协会年月日

DatcofIssuancc7ym

45

-PE汽-

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