证券代码：603009证券简称：北特科技公告编号：2025-017
上海北特科技股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025年3月20日
(二)股东大会召开的地点：上海市长宁路1018号，上海龙之梦万丽酒店，10楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数645
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）140685633
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%）41.5711
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，合法有效。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事5人，出席4人，董事靳晓堂先生因工作原因未出席本次股东大会；
2、公司在任监事3人，出席2人，监事潘亚威先生因工作原因未出席本次股东大会；3、董事会秘书刘功友先生出席了本次股东大会。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于《2024年度董事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 140516945 99.8800 43200 0.0307 125488 0.0893
2、议案名称：关于《2024年度监事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 140514945 99.8786 43200 0.0307 127488 0.0907
3、议案名称：关于《2024年度独立董事述职报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 140509345 99.8746 44600 0.0317 131688 0.0937
4、议案名称：关于2024年年度报告全文及其摘要的议案审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 140516745 99.8799 42800 0.0304 126088 0.0897
5、议案名称：关于2024年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 140485245 99.8575 54200 0.0385 146188 0.1040
6、议案名称：关于2024年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 140493645 99.8635 42600 0.0302 149388 0.1063
7、议案名称：关于2025年度财务预算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 140494645 99.8642 42600 0.0302 148388 0.10568、 议案名称：关于董事、高级管理人员年度薪酬考核方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 140385245 99.7864 145700 0.1035 154688 0.1101
9、议案名称：关于监事年度薪酬考核方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 140477345 99.8519 53000 0.0376 155288 0.1105
10、议案名称：关于独立董事津贴的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 140394745 99.7932 159400 0.1133 131488 0.0935
11、议案名称：关于续聘2025年度财务审计机构、内控审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 140504845 99.8714 54200 0.0385 126588 0.0901
12、议案名称：关于2025年度授信总额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 140462945 99.8417 91500 0.0650 131188 0.0933
13、议案名称：关于预计2025年度担保总额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 140426345 99.8156 133400 0.0948 125888 0.0896
14、议案名称：关于2025年度使用闲置自有资金进行委托理财的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 140417345 99.8092 143300 0.1018 124988 0.0890
15、议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 140491645 99.8621 67400 0.0479 126588 0.0900
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例
序号票数比例（%）票数票数比例（%）
（%）关于2024年年度报
4告全文及其摘要的586139097.1993428000.70971260882.0910
议案关于2024年度利润
5582989096.6769542000.89871461882.4244
分配预案的议案关于2024年度财务
6583829096.8162426000.70641493882.4774
决算报告的议案关于2025年度财务
7583929096.8328426000.70641483882.4608
预算报告的议案
关于董事、高级管理
8人员年度薪酬考核572989095.01861457002.41611546882.5653
方案的议案关于监事年度薪酬
9582199096.5459530000.87881552882.5753
考核方案的议案关于独立董事津贴
10573939095.17621594002.64331314882.1805
的议案关于续聘2025年度
11财务审计机构、内控584949097.0019542000.89871265882.0994
审计机构的议案关于2025年度授信
12580759096.3071915001.51731311882.1756
总额度的议案关于预计2025年度
13577099095.70021334002.21211258882.0877
担保总额度的议案关于2025年度使用
14闲置自有资金进行576199095.55091433002.37631249882.0728
委托理财的议案关于提请股东大会授权董事会办理以
15583629096.7831674001.11761265882.0993
简易程序向特定对象发行股票的议案
(三)关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会议案4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15需中小股
投资者单独计票，且均为普通决议议案，已获得有效表决权股份总数的1/2以上通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市广发律师事务所
律师：姚思静律师、姚培琪律师
2、律师见证结论意见：
本所认为，公司2024年年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。
特此公告。
上海北特科技股份有限公司董事会
2025年3月21日
*上网公告文件上海市广发律师事务所关于上海北特科技股份有限公司2024年年度股东大会的法律意见书。
*报备文件上海北特科技股份有限公司2024年年度股东大会决议。
沪公网安备31011802005267号
