证券代码：603006证券简称：联明股份编号：2024-028

上海联明机械股份有限公司

第六届监事会第四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海联明机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月21日以书面方式向公司监事发出召开第六届监事会第四次会议的通知。会议于2024年10月25日上午以现场方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

会议由余国香女士主持，与会监事经过认真审议后以现场举手表决方式做出如下决议：

一、审议通过《上海联明机械股份有限公司2024年第三季度报告》；

实际参与表决的监事共3名，表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容同日披露于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。

二、审议通过《关于上海联明机械股份有限公司变更会计师事务所的议案》。

实际参与表决的监事共3名，表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交2024年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见公司同日公告的《上海联明机械股份有限公司关于变更会计师事务所的公告》（公告编号：2024-026）。

特此公告。

-1-上海联明机械股份有限公司监事会

二〇二四年十月二十五日