证券代码：601999证券简称：出版传媒公告编号：2024-018
北方联合出版传媒（集团）股份有限公司
关于召开2023年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
*股东大会召开日期：2024年6月21日
*本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2023年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2024年6月21日14点
召开地点：辽宁出版大厦七层会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2024年6月21日至2024年6月21日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:259:30-11:30，
113:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日
的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权无。
二、会议审议事项本次股东大会审议议案及投票股东类型投票股东类型序号议案名称
A股股东非累积投票议案
1公司董事会2023年度工作报告√
2公司监事会2023年度工作报告√
3关于公司独立董事2023年度述职报告的议案√
4关于公司2023年年度报告及其摘要的议案√
5关于公司2023年度财务决算的议案√
6关于公司2023年度利润分配方案的议案√
7关于续聘公司2024年度审计机构的议案√
8关于公司及所属公司办理银行授信并提供担保的议案√
9关于公司日常经营性关联交易的议案√
10关于修订《公司章程》部分条款的议案√
11关于修订《公司独立董事制度》的议案√
1、各议案已披露的时间和披露媒体
本次股东大会资料将于2024年6月14日前在上海证券交易所网
2站上披露。
2、特别决议议案：第10项议案
3、对中小投资者单独计票的议案：第6、9项议案
4、涉及关联股东回避表决的议案：第9项议案
应回避表决的关联股东名称：辽宁出版集团有限公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会
网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复
进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
3(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海
分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别股票代码股票简称股权登记日
Ａ股601999出版传媒2024/6/14
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员。
五、会议登记方法
凡符合上述资格的股东或者股东代表，请持股东帐户卡、本人身份证或授权委托书（见附件一）法人股东另持单位证明于2024年
6月17日9:00-16:00在辽宁省沈阳市和平区十一纬路25号公司六
层证券和法律部办理登记手续。沈阳以外的股东可采取信函或用传真方式传送上述资料并填报股东登记表（见附件二）进行登记。
六、其他事项
1.出席本次股东大会现场会议者的食宿、交通费自理。
2.出席现场会议的股东或者股东代表请于会议召开半小时前到
达会议地点，并携带身份证明、股票账户卡、有效持股凭证、授权委托书等原件，以便核对身份及签到入场。
公司联系方式：
地址：辽宁省沈阳市和平区十一纬路25号公司证券和法律部
邮编：110003
联系人：吕丹
电话：024-23285500
传真：024-23284232
4特此公告。
北方联合出版传媒（集团）股份有限公司董事会
2024年5月30日
5附件一：
授权委托书
北方联合出版传媒（集团）股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年
6月21日召开的贵公司2023年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号非累积投票议案名称同意反对弃权
1公司董事会2023年度工作报告
2公司监事会2023年度工作报告
3关于公司独立董事2023年度述职报告的议案
4关于公司2023年年度报告及其摘要的议案
5关于公司2023年度财务决算的议案
6关于公司2023年度利润分配方案的议案
7关于续聘公司2024年度审计机构的议案
8关于公司及所属公司办理银行授信并提供担保的议案
9关于公司日常经营性关联交易的议案
10关于修订《公司章程》部分条款的议案
11关于修订《公司独立董事制度》的议案
委托人签名（盖章）：受托人签名：
委托人身份证号：受托人身份证号：
委托日期：年月日
备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并
打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
6附件二：
股东登记表
兹登记参加北方联合出版传媒（集团）股份有限公司2023年年度股东大会。
股东名称或姓名：股东账户：
持股数：出席人姓名：
联系电话：
股东签名或盖章：日期：
7
