证券代码：601999证券简称：出版传媒公告编号：2024-020

北方联合出版传媒（集团）股份有限公司

2023年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2024年6月21日

(二)股东大会召开的地点：辽宁出版大厦七层会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持

有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数9

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）373445737

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

67.7864

份总数的比例（%）

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会采取现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式召开。会议由公司董事会提议召开，公司董事长张东平主持本次股东大会。

本次股东大会的召集、召开和表决方式符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，出席7人；

12、公司在任监事3人，出席1人，公司监事会主席朱敏事假；

公司监事彭伟哲因工作出差未能出席本次股东大会；

3、公司副总经理、董事会秘书温去非出席本次会议；公司总会

计师丁元新列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：公司董事会2023年度工作报告

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A 股 373437537 99.9978 8200 0.0022 0 0.0000

2、议案名称：公司监事会2023年度工作报告

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A 股 373437537 99.9978 8200 0.0022 0 0.0000

3、议案名称：关于公司独立董事2023年度述职报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A 股 373437537 99.9978 8200 0.0022 0 0.0000

24、议案名称：关于公司2023年年度报告及其摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A 股 373437537 99.9978 8200 0.0022 0 0.0000

5、议案名称：关于公司2023年度财务决算的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A 股 373437537 99.9978 8200 0.0022 0 0.0000

6、议案名称：关于公司2023年度利润分配方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A 股 373292537 99.9589 8200 0.0021 145000 0.0390

7、议案名称：关于续聘公司2024年度审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A 股 373437537 99.9978 8200 0.0022 0 0.0000

38、议案名称：关于公司及所属公司办理银行授信并提供担保的

议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A 股 373437537 99.9978 8200 0.0022 0 0.0000

9、议案名称：关于公司日常经营性关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A 股 1417437 99.4178 8200 0.5751 100 0.0071

10、议案名称：关于修订《公司章程》部分条款的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A 股 373437437 99.9977 8300 0.0023 0 0.0000

11、议案名称：关于修订《公司独立董事制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

4A 股 372899337 99.8536 546400 0.1464 0 0.0000

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案同意反对弃权议案名称

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）关于公司2023年

6度利润分配方案129253789.403382000.567114500010.0296

的议案关于公司日常经

9营性关联交易的141743799.417882000.57511000.0071

议案

(三)关于议案表决的有关情况说明

1.公司控股股东辽宁出版集团有限公司及其全资子公司辽宁博

鸿投资有限公司，合计持有公司股票372020000股，占公司总股本的67.53%，作为关联股东，其均已回避对第9项议案《关于公司日常经营性关联交易的议案》的表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京盈科（沈阳）律师事

务所

律师：马俊龙、王典

2、律师见证结论意见：

公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及

本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决

结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规

范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。

特此公告。

5北方联合出版传媒（集团）股份有限公司董事会

2024年6月22日

*上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

*报备文件经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

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