证券代码：601998证券简称：中信银行公告编号：临2024-051

中信银行股份有限公司监事会会议决议公告

本行监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中信银行股份有限公司（以下简称“本行”）于2024年8月9日以书面形式发

出有关会议通知和材料，于2024年8月28日在北京市朝阳区光华路10号院1号楼中信大厦以现场会议形式完成一次监事会会议召开并形成决议。本次会议应出席监事7名，实际出席监事7名，监事魏国斌、刘国岭、李蓉、程普升、张纯现场参加了会议，监事孙祁祥、曾玉芳通过视频参加了会议，本行高级管理人员列席了会议。经全体监事一致推举，由魏国斌监事主持会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中信银行股份有限公司章程》以及相关议事规则的规定。根据表决结果，会议审议通过以下议案：

一、审议通过《中信银行股份有限公司2024年半年度报告》

表决结果：赞成7票反对0票弃权0票监事会对《中信银行股份有限公司2024年半年度报告》（含半年度报告摘要，以下简称“半年报”）出具审核意见如下：

1.半年报的编制和审议程序符合法律、行政法规、监管规定、本行股票上

市地的证券交易所相关规则和《中信银行股份有限公司章程》的有关规定；

2. 鉴于本行为 A 股和 H 股上市公司，为同时满足两地监管要求，半年报在

编排顺序上与中国证券监督管理委员会颁发的格式准则略有不同。除此以外，半年报的内容和格式符合法律、法规和监管规定，所包含的信息真实、准确、完整地反映出本行当期的经营管理和财务状况等事项。

二、审议通过《中信银行股份有限公司2024年中期利润分配方案》

1表决结果：赞成7票反对0票弃权0票

本议案需提交本行股东大会审议。

三、审议通过《中信银行股份有限公司优先股2024年度股息派发方案》

表决结果：赞成7票反对0票弃权0票特此公告。

中信银行股份有限公司监事会

2024年8月28日

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