证券代码：601996证券简称：丰林集团公告编号：2025-005

广西丰林木业集团股份有限公司

第六届监事会第十六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

（一）本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》的规定。

（二）本次会议通知和资料于2025年3月28日以企业微信方式送达全体监事。

（三）本次会议于2025年4月10日以现场结合通讯方式召开，现场会议地点为广西南宁市良庆区银海大道1233号丰林集团会议室。

（四）本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

（五）本次会议由监事会主席林国利先生主持。

二、议案审议情况

1、审议通过《关于〈公司2024年度监事会工作报告〉的议案》；

表决结果：同意票为3票，反对票为0票，弃权票为0票。

监事会同意将本议案提交公司股东大会审议。

2、审议通过《关于〈公司2024年度财务决算报告〉的议案》；

表决结果：同意票为3票，反对票为0票，弃权票为0票。

监事会同意将本议案提交公司股东大会审议。

3、审议通过《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》；根据《证券法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式》等有关规定和要求，公司监事会对公司2024年年度报告全文及摘要进行了严格的审核，提出如下审核意见：

（1）公司2024年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、中国证监会的

规定和《公司章程》、公司内部管理制度的各项规定。

（2）公司2024年年度报告内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的

各项规定，所包含的信息从各个方面真实、准确、完整地反映出公司当年的经营管理和财务状况。

（3）在公司监事会提出本意见前，未发现参与公司2024年年度报告编制人员和审议人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意票为3票，反对票为0票，弃权票为0票。

监事会同意将本议案提交公司股东大会审议。

4、审议通过《关于〈公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》；

表决结果：同意票为3票，反对票为0票，弃权票为0票。

5、审议通过《关于公司2024年度利润分配方案的议案》；

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024年度公司归属于上市公司股东的净利润为-119985610.63元，2024年度公司（母公司）净利润为

36208061.82元，在提取法定盈余公积金3620806.18元后，年末未分配利润余

额804940842.71元。

公司2024年度归属于上市公司股东的净利润为负值，未能实现盈利。《公司章程》中规定现金分红的具体条件为，“公司年度报告期内盈利且母公司报表中未分配利润为正，可以实施现金分红”，2024年度拟不进行现金分红，不发放股票股利，也不进行资本公积转增股本。

监事会认为，公司本次利润分配方案符合《公司法》《企业会计准则》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等规定的要求，符合公司利润分配政策，综合考虑了公司的盈利状况、经营发展、合理回报股东等情况，符合公司的发展规划，不存在损害中小股东利益的情况。

表决结果：同意票为3票，反对票为0票，弃权票为0票。

监事会同意将本议案提交公司股东大会审议。

6、审议通过《关于开展期货套期保值业务的议案》；

监事会认为，公司本次开展期货套期保值业务的相关审批程序符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，开展期货套期保值业务不以投机为目的，而是运用期货套期保值工具降低主要原材料、产品的价格波动风险，防范相关经营风险，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。同意公司开展期货套期保值业务。

表决结果：同意票为3票，反对票为0票，弃权票为0票。

7、审议通过《关于聘请公司2025年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》；

监事会同意聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务

审计机构和内部控制审计机构，聘期一年，审计费用共计85万元，其中财务审计费用为68万元，内部控制审计费用为17万元。

表决结果：同意票为3票，反对票为0票，弃权票为0票。

监事会同意将本议案提交公司股东大会审议。

8、审议通过《关于使用自有资金购买理财产品的议案》。

为提高资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，合理利用闲置资金，监事会同意使用暂时闲置自有资金购买总额度为不超过30000万元安全性高、

流动性好的理财产品，资金在该额度内由公司循环滚动使用。

表决结果：同意票为3票，反对票为0票，弃权票为0票。

特此公告。广西丰林木业集团股份有限公司监事会

2025年4月12日