证券代码：601995证券简称：中金公司公告编号：临2024-037

中国国际金融股份有限公司

第三届监事会第二次会议决议公告

中国国际金融股份有限公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

中国国际金融股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月20日以书

面方式发出第三届监事会第二次会议（以下简称“本次会议”）通知，并于2024年8月30日通过现场形式召开本次会议。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，其中，崔铮先生因其他公务安排，委托高涛先生代为出席本次会议并表决。本次会议由监事会主席高涛先生主持，公司高级管理人员列席。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律法规和《中国国际金融股份有限公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）《关于<2024年半年度报告>的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

监事会同意公司《2024 年半年度报告》（包括 A 股半年度报告和 H 股中期报告），并对公司《2024年半年度报告》出具如下书面审核意见：《2024年半年度报告》的编制和审核程序符合法律法规、其他规范性文件和境内外证券监管机

构的相关规定，报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况。

（二）《关于2024年中期利润分配方案的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。该议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

中国国际金融股份有限公司监事会

2024年8月30日