证券代码：601995证券简称：中金公司公告编号：临2025-004

中国国际金融股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

中国国际金融股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中国国际金融股份有限公司于2025年3月6日以书面方式发出第三届董事

会第五次会议（以下简称“本次会议”）通知，并于2025年3月11日完成本次

会议的书面投票并形成会议决议。本次会议应参与表决董事7名，实际参与表决董事7名。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律法规和《中国国际金融股份有限公司章程》的规定。

本次会议审议通过了《关于<高级管理人员2024年度履职评价指标>的议案》。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

该议案提交董事会审议前已经董事会薪酬委员会审议通过。

特此公告。

中国国际金融股份有限公司董事会

2025年3月11日