证券代码：601995证券简称：中金公司公告编号：临2024-027
中国国际金融股份有限公司
2023年年度股东大会决议公告
中国国际金融股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
*中国国际金融股份有限公司（以下简称“公司”）2023年年度股东大会（以下简称“本次会议”）是否有否决议案：无
一、本次会议的召开和出席情况
(一)召开时间：2024年6月28日
(二)召开地点：北京市朝阳区针织路23号国寿金融中心30层3004及
3005会议室
(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数97
其中：A 股股东人数 95
境外上市外资股股东人数（H 股） 2
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）3091112202
其中：A 股股东持有股份总数 2362276655
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 728835547
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数
64.034550
的比例（%）
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 48.936212
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）15.098338
注：本公告所有比例保留六位小数，若出现算术结果与所列数字计算所得不符，均为四舍五入所致。
(四)本次会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等法律法规及《中国国际金融股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
本次会议由公司董事会召集，公司董事长陈亮先生主持。
1(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事8人，出席7人，段文务先生因其他公务安排未能出席；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、公司董事会秘书出席本次会议，部分高级管理人员列席本次会议。
本次会议由公司股东代表、监事、境内法律顾问北京市金杜律师事务所律师、香港中央证券登记有限公司工作人员共同参与计票和监票。
二、本次会议的议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A 股 2351739410 99.553937 9435872 0.399440 1101373 0.046623
H 股 451429952 61.938520 259527811 35.608556 17877784 2.452924
普通股合计：280316936290.6848142689636838.701195189791570.613991
2、议案名称：关于修订《股东大会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A 股 2362206255 99.997020 70400 0.002980 0 0.000000
H 股 728821147 99.998024 0 0.000000 14400 0.001976
普通股合计：309102740299.997257704000.002277144000.000466
3、议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
2A 股 2352107705 99.569528 9067477 0.383844 1101473 0.046628
H 股 451920752 62.005860 259339411 35.582707 17575384 2.411433
普通股合计：280402845790.7126072684068888.683181186768570.604212
4、议案名称：关于修订《监事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A 股 2362203655 99.996910 73000 0.003090 0 0.000000
H 股 728709547 99.982712 0 0.000000 126000 0.017288
普通股合计：309091320299.993562730000.0023621260000.004076
5、议案名称：关于《2023年度董事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A 股 2362175376 99.995713 73000 0.003090 28279 0.001197
H 股 727609947 99.831841 205600 0.028210 1020000 0.139949
普通股合计：308978532399.9570742786000.00901310482790.033913
6、议案名称：关于《2023年度监事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A 股 2362177876 99.995818 70400 0.002981 28379 0.001201
H 股 727609947 99.831841 205600 0.028210 1020000 0.139949
普通股合计：308978782399.9571552760000.00892910483790.033916
7、议案名称：关于《2023年年度报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
3同意反对弃权
股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A 股 2362175376 99.995713 73000 0.003090 28279 0.001197
H 股 727609947 99.831841 205600 0.028210 1020000 0.139949
普通股合计：308978532399.9570742786000.00901310482790.033913
8、议案名称：关于2023年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A 股 2362199555 99.996736 77100 0.003264 0 0.000000
H 股 728821147 99.998024 0 0.000000 14400 0.001976
普通股合计：309102070299.997040771000.002494144000.000466
9、议案名称：关于2024年度中期利润分配相关安排的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A 股 2362199455 99.996732 77100 0.003264 100 0.000004
H 股 728821147 99.998024 0 0.000000 14400 0.001976
普通股合计：309102060299.997037771000.002494145000.000469
10、议案名称：关于聘任2024年度会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A 股 2362199555 99.996736 74500 0.003154 2600 0.000110
H 股 728691576 99.980246 129571 0.017778 14400 0.001976
普通股合计：309089113199.9928482040710.006602170000.000550
11、关于预计2024年度日常关联交易的议案
11.01议案名称：与董事段文务控制或担任董事、高级管理人员的关联法
4人预计发生的关联交易
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A 股 2258834478 99.986166 73000 0.003231 239531 0.010603
H 股 727953319 99.878954 0 0.000000 882228 0.121046
普通股合计：298678779799.960015730000.00244311217590.037542
11.02议案名称：与其他关联法人或其他组织预计发生的关联交易
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A 股 2256173255 99.996583 73000 0.003235 4100 0.000182
H 股 728821147 99.998024 0 0.000000 14400 0.001976
普通股合计：298499440299.996935730000.002445185000.000620
11.03议案名称：与关联自然人预计发生的关联交易
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A 股 2361964124 99.986770 70400 0.002980 242131 0.010250
H 股 727953319 99.878954 0 0.000000 882228 0.121046
普通股合计：308991744399.961349704000.00227711243590.036374
12、关于《独立非执行董事2023年度述职报告》的议案
12.01议案名称：《独立非执行董事2023年度述职报告（吴港平）》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
5A 股 2362175376 99.995713 73000 0.003090 28279 0.001197
H 股 727236747 99.780636 205600 0.028210 1393200 0.191154
普通股合计：308941212399.9450012786000.00901314214790.045986
12.02议案名称：《独立非执行董事2023年度述职报告（陆正飞）》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A 股 2362175376 99.995713 73000 0.003090 28279 0.001197
H 股 727609947 99.831841 205600 0.028210 1020000 0.139949
普通股合计：308978532399.9570742786000.00901310482790.033913
12.03议案名称：《独立非执行董事2023年度述职报告（彼得·诺兰）》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A 股 2362175276 99.995708 73000 0.003091 28379 0.001201
H 股 727609947 99.831841 205600 0.028210 1020000 0.139949
普通股合计：308978522399.9570712786000.00901310483790.033916
12.04议案名称：《独立非执行董事2023年度述职报告（周禹）》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A 股 2362175376 99.995713 73000 0.003090 28279 0.001197
H 股 727609947 99.831841 205600 0.028210 1020000 0.139949
普通股合计：308978532399.9570742786000.00901310482790.033913
12.05议案名称：《独立非执行董事2023年度述职报告（刘力）》
审议结果：通过
表决情况：
6同意反对弃权
股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A 股 2362175376 99.995713 73000 0.003090 28279 0.001197
H 股 727609947 99.831841 205600 0.028210 1020000 0.139949
普通股合计：308978532399.9570742786000.00901310482790.033913
(二)累积投票议案表决情况
13、关于选举第三届董事会成员（非独立董事）并确定其报酬的议案
议案得票数占出席会议有效议案名称得票数是否当选
序号表决权的比例（%）选举陈亮先生为执行董事并
13.01296983217696.076492是
确定其报酬选举张薇女士为非执行董事
13.02299806953896.989994是
并确定其报酬选举孔令岩先生为非执行董
13.03293696125595.013091是
事并确定其报酬选举邓星斌先生为非执行董
13.04301412215297.509309是
事并确定其报酬
14、关于选举第三届董事会成员（独立董事）并确定其报酬的议案
议案得票数占出席会议有效议案名称得票数是否当选
序号表决权的比例（%）选举吴港平先生为独立非执行
14.01296873182296.040895是
董事并确定其报酬选举陆正飞先生为独立非执行
14.02298629135896.608960是
董事并确定其报酬
选举彼得·诺兰先生为独立非
14.03298639757196.612396是
执行董事并确定其报酬选举周禹先生为独立非执行董
14.04296714386895.989523是
事并确定其报酬
15、关于选举第三届监事会成员（非职工代表监事）并确定有关监事报酬的
议案议案得票数占出席会议有效议案名称得票数是否当选
序号表决权的比例（%）选举金立佐先生为非职工代表
15.01301654737497.587767是
监事并确定其报酬选举崔铮先生为非职工代表监
15.02301657217697.588569是
事并确定其报酬
7(三) A 股现金分红分段表决情况
A 股股东对《关于 2023 年度利润分配方案的议案》的分段表决情况如下：
同意反对弃权股东分段情况
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
持股5%以上普通股股东1936155680100.0000000000
持股1%-5%普通股股东209155946100.0000000000
持股1%以下普通股股东21688792999.964464771000.03553600
其中:市值50万以下普通股股东1749475099.694558536000.30544200
市值50万以上普通股股东19939317999.988216235000.01178400
(四) 涉及重大事项，持股 5%以下 A 股股东的表决情况议案同意反对弃权议案名称
序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）关于2023年度利润分配方
842604387599.981907771000.01809300.000000
案的议案关于2024年度中期利润分
942604377599.981883771000.0180941000.000023
配相关安排的议案关于聘任2024年度会计师
1042604387599.981907745000.01748326000.000610
事务所的议案
11.00关于预计2024年度日常关联交易的议案
与董事段文务控制或担任
11.01董事、高级管理人员的关联32267879899.903239730000.0226012395310.074160
法人预计发生的关联交易与其他关联法人或其他组
11.0232001757599.975913730000.02280641000.001281
织预计发生的关联交易与关联自然人预计发生的
11.0342580844499.926657704000.0165212421310.056822
关联交易
13.00关于选举第三届董事会成员（非独立董事）并确定其报酬的议案
选举陈亮先生为执行董事
13.0134922532681.954503----
并确定其报酬选举张薇女士为非执行董
13.0235218229582.648430----
事并确定其报酬选举孔令岩先生为非执行
13.0335023095182.190498----
董事并确定其报酬选举邓星斌先生为非执行
13.0435297290682.833967----
董事并确定其报酬
14.00关于选举第三届董事会成员（独立董事）并确定其报酬的议案
选举吴港平先生为独立非
14.0134158877280.162393----
执行董事并确定其报酬
8选举陆正飞先生为独立非
14.0234225330580.318343----
执行董事并确定其报酬
选举彼得·诺兰先生为独立
14.0334225230580.318108----
非执行董事并确定其报酬选举周禹先生为独立非执
14.0433918836379.599077----
行董事并确定其报酬
15.00关于选举第三届监事会成员（非职工代表监事）并确定有关监事报酬的议案
选举金立佐先生为非职工
15.0135296329282.831710----
代表监事并确定其报酬选举崔铮先生为非职工代
15.0235298809482.837531----
表监事并确定其报酬
(五)议案表决的有关情况说明
1、议案1为特别决议议案，获得了出席会议的股东及股东代理人所持表决
权的三分之二以上通过，议案2-15为普通决议议案，获得了出席会议的股东及股东代理人所持表决权的过半数通过。
2、涉及的回避表决情况：中国投融资担保股份有限公司对议案11.01回避表决，海尔集团（青岛）金盈控股有限公司对议案11.02回避表决。
三、律师见证情况
(一)本次会议见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所
律师：叶盛杰、曾维茜
(二)律师见证结论意见：
本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次会议的人员和召集人的资格合法有效；本次会议的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
(一)《中国国际金融股份有限公司2023年年度股东大会决议》；
(二)《北京市金杜律师事务所关于中国国际金融股份有限公司2023年年度股东大会之法律意见书》。
9特此公告。
中国国际金融股份有限公司董事会
2024年6月28日
10
