金隅集团:北京金隅集团股份有限公司董事会审计委员会2024年度履职情况报告

北京金隅集团股份有限公司董事会审计委员会

2024年度履职情况报告

2024年，北京金隅集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审

计委员会按照《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和公司《章程》《审计委员会议事规则》的有关规定履行相应的职责和义务，充分发挥审计委员会的监督作用，现就2024年度履职情况汇报如下：

一、审计委员会基本情况

报告期内，公司第六届董事会审计委员会由独立董事洪永淼、于飞（离任）、刘太刚、谭建方及非执行董事顾铁民5名成员组成，其中独立董事洪永淼作为会计专业人士担任审计委员会主任。

2024年6月6日，公司完成董事会换届选举。公司第七届董事会审

计委员会由独立董事洪永淼、于飞（离任）、刘太刚、谭建方及非执行董

事顾铁民和职工董事郝利炜6名成员组成，其中独立董事谭建方作为会计专业人士担任审计委员会主任。于飞先生于2025年3月4日从公司离任，目前公司公司第七届董事会审计委员会有5名成员。

二、审计委员会年度会议召开情况

报告期内，公司董事会审计委员会根据《公司法》《上市公司治理准则》、公司《章程》《审计委员会工作细则》及其他有关规定，积极履行职责。2024年度，审计委员会共召开了6次会议，具体情况如下：

（一）2024年3月27日召开了第六届董事会审计委员会第十二次会议，听取并审议通过了以下事项和议案：

1．审计师关于公司2023年度审计工作汇报；

2.关于公司2023年度报告、年报摘要及业绩公告的议案

13.关于公司2023年度财务决算报告的议案

4.关于公司2023年度利润分配方案的议案

5.关于公司2023年度审计费用的议案

6.关于公司计提资产减值准备的议案

7.关于公司2024年度开展金融衍生品交易的议案

8.关于公司2023年度内部控制评价报告的议案

9.关于公司2023年度审计工作报告的议案

10.关于公司对会计师事务所履职情况评估报告的议案

11.关于公司董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履职情况

评估及履行监督职责情况报告的议案

12.关于公司审计委员会2023年度履职报告的议案

（二）2024年4月29日召开了第六届董事会审计委员会第十三次会议，会议听取并审议通过了以下议案：

1.关于公司2024年第一季度报告的议案

2.关于公司聘任2024年度审计机构的议案

（三）2024年6月6日召开了第七届董事会审计委员会第一次会议，听取并审议通过了关于聘任财务负责人的议案。

（四）2024年8月30日召开了第七届董事会审计委员会第二次会议，听取并审议通过了以下事项和议案：

1.关于公司2024年半年度报告、报告摘要及业绩公告的议案

2.关于公司2024年上半年计提资产减值准备的议案

3.关于公司2024年半年度审计工作报告的议案

（五）2024年10月30日召开了第七届董事会审计委员会第三次会议，听取并审议通过了关于公司2024年第三季度报告的议案。

（六）2024年12月31日召开了第七届董事会审计委员会第四次会议，会议听取了审计师关于公司2024年审计计划的工作汇报。

2三、审计委员会2024年度主要工作内容情况

（一）审阅公司财务报告并对其发表意见

报告期内，审计委员会充分发挥自身专业水平，认真审阅了公司季度、半年度、年度财务报告。我们认为公司财务报告真实、完整、准确，不存在相关的欺诈、舞弊行为及重大错报的情况，亦不存在重大会计差错调整、重大会计政策及估计变更、涉及重要会计判断的事项。公司财务报告均按照企业会计准则及公司财务制度的相关规定进行编制，在所有重大方面公允地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流动状况。

（二）对外部审计进行评估及监督履职审计委员会严格遵守相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》《审计委员会议事规则》等有关规定，充分发挥专业委员会的作用，对安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。

（三）指导内部审计工作

报告期内，我们认真审阅了公司的内部审计工作计划，并认可该计划的可行性，同时督促公司内部审计机构严格按照审计计划执行，并对内部审计出现的问题提出了指导性意见。经审阅内部审计工作报告，我们未发现内部审计工作存在重大问题的情况。

（四）评估内部控制的有效性

公司按照《公司法》《证券法》等法律法规和中国证监会、上海证券

交易所有关规定的要求，建立了较为完善的公司治理结构和治理制度。

报告期内，公司严格执行各项法律、法规、规章、公司章程以及内部管理制度，股东大会、董事会、监事会、管理层规范运作，切实保障了公司和股东的合法权益。因此我们认为公司的内部控制实际运作情况符合中

3国证监会发布的有关上市公司治理规范的要求。

（五）协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通

报告期内，为更好地使管理层、内部审计部门及相关部门与安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）进行充分有效的沟通，我们在听取了双方的述求意见后，积极进行了相关协调工作，以求达到用最短的时间完成相关审计工作。

（六）审议聘任财务负责人、聘任会计师事务所、利润分配等重大事项

按照《上市公司独立董事管理办法》及公司《审计委员会议事规则》

相关要求，审计委员会就聘任财务负责人、聘任会计师事务所、利润分配等重大事项进行审议并发表意见，同意提交董事会审议。