证券代码：601989证券简称：中国重工公告编号：临2024-052

中国船舶重工股份有限公司关于

披露重组预案的一般风险提示暨公司股票复牌的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*证券停复牌情况：适用

因筹划重大资产重组本公司的相关证券停复牌情况如下：

停牌证券代码证券简称停复牌类型停牌起始日停牌终止日复牌日期间

601989 中国重工 A股 复牌 2024/9/18 2024/9/19

中国船舶重工股份有限公司（以下简称“中国重工”或“公司”）与中国船舶

工业股份有限公司（以下简称“中国船舶”）正在筹划由中国船舶通过向中国重工

全体股东发行 A 股股票的方式换股吸收合并中国重工（以下简称“本次交易”）。

本次交易构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，亦构成公司关联交易。本次交易完成后，中国重工作为被吸收合并方，将终止上市并注销法人资格。中国船舶作为存续公司，实际控制人仍为中国船舶集团有限公司、最终控制人仍为国务院国有资产监督管理委员会，未发生变更。

因本次交易尚处于筹划阶段，有关事项尚存不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经向上海证券交易所申请，公司证券（证券简称：中国重工，证券代码：601989）自2024年9月3日（星期二）开市起开始停牌，预计停牌时间不超过10个交易日。具体内容详见公司于2024年9月3日披露的《关于筹划重大资产重组停牌公告》（公告编号：临2024-047）。

停牌期间，公司根据相关规定及时履行信息披露义务，于2024年9月10日披露了《关于筹划重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：临2024-048）。因公司股票发生停牌情形，根据相关规定，中国国有资本风险投资基金股份有限公司（以下简称“国风投基金”）原披露的减持计划顺延实施，减持期间顺延为2024年9月25日至2024年12月24日。国风投基金本次减持计划与公司本次重大资产重组事项无关，截至本公告披露日，国风投基金尚未减持公司股份。

股票停牌期间，公司于2024年9月18日召开第六届董事会第六次会议审议通过了《关于中国船舶工业股份有限公司换股吸收合并中国船舶重工股份有限公司暨关联交易方案的议案》《关于<中国船舶工业股份有限公司换股吸收合并中国船舶重工股份有限公司暨关联交易预案>及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案，具体内容详见公司在上海证券交易所网站及指定信息披露媒体发布的相关公告。

经向上海证券交易所申请，公司股票将于2024年9月19日（星期四）开市起复牌。

截至本公告披露日，本次交易涉及的审计、估值等相关工作尚未完成，公司董事会决定暂不召开股东大会审议本次交易相关议案。公司将在相关审计、估值等相关工作完成后，再次召开董事会审议本次交易的相关事项，并由董事会提请股东大会审议上述议案及其它与本次交易相关的议案。

本次交易尚需履行必要的内部决策程序，并需经有权监管机构批准后方可正式实施，能否实施尚存在较大不确定性，有关信息均以公司指定信息披露媒体发布的公告为准。敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。

特此公告。

中国船舶重工股份有限公司董事会

2024年9月19日