证券代码：601988证券简称：中国银行公告编号：临2024-055
中国银行股份有限公司董事会决议公告
中国银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
中国银行股份有限公司（简称“中国银行”或“本行”）在北京
以现场表决方式召开了2024年第十次董事会会议，会议通知于2024年10月14日通过书面及电子邮件方式送达至本行所有董事和监事。
本次会议由董事长葛海蛟先生主持，会议应出席董事13名，亲自出席董事12名。独立非执行董事崔世平先生因其他重要公务未能亲自出席会议，委托独立非执行董事刘晓蕾女士代为表决。监事会成员及高级管理层成员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中国银行股份有限公司章程》（简称“《公司章程》”）的规定。本次会议通过了如下议案：
一、2024年第三季度报告及披露
赞成：13反对：0弃权：0
本行董事会审计委员会已审议通过本议案，并同意提交董事会审批。
详情请查阅本行同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和本行网站（www.boc.cn）的中国银行 2024 年
第三季度报告。
1二、2024年第三季度第三支柱信息披露报告
赞成：13反对：0弃权：0详情请查阅本行同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和本行网站（www.boc.cn）的中国银行 2024 年
第三季度第三支柱信息披露报告。
三、董事长、行长和其他高级管理人员2023年度薪酬分配方案
本行董事会人事和薪酬委员会已审议通过本议案，并同意将该议案提交董事会审批。
3.1董事长2023年度薪酬分配方案
赞成：12反对：0弃权：0
独立非执行董事对本议案发表如下独立意见：我们认为董事长
2023年度薪酬分配方案符合法律法规和《公司章程》的相关规定，
不存在损害本行和股东利益的情形，同意将董事长2023年度薪酬分配方案提交股东大会审议。
葛海蛟先生因利益冲突回避表决。
3.2执行董事2023年度薪酬分配方案
赞成：12反对：0弃权：0
独立非执行董事对本议案发表如下独立意见：我们认为执行董事
2023年度薪酬分配方案符合法律法规和《公司章程》的相关规定，
不存在损害本行和股东利益的情形，同意将执行董事2023年度薪酬分配方案提交股东大会审议。
2林景臻先生因利益冲突回避表决。
3.3其他高级管理人员2023年度薪酬分配方案
赞成：13反对：0弃权：0
独立非执行董事对本议案发表如下独立意见：我们认为其他高级
管理人员2023年度薪酬分配方案符合法律法规和《公司章程》的相关规定，不存在损害本行和股东利益的情形。
四、召开2024年第三次临时股东大会
赞成：13反对：0弃权：0
上述第3.1、3.2项议案将提交本行股东大会审议批准。本行股东大会会议通知和会议资料将另行发布。
另外，本行监事长2023年度薪酬分配方案已经本行监事会审议通过，亦将提交本行股东大会审议批准。本行董事、监事、高级管理人员2023年度薪酬情况详见附件。
特此公告中国银行股份有限公司董事会
二〇二四年十月三十日
3附件
中国银行股份有限公司董事、监事和高级管理人员
2023年度薪酬分配方案
单位：人民币万元
2023年从本行获得的税前报酬情况
是否在股东单
社会保险、企业2021年位或其
姓名职务任职起止时间年金、补充医疗其他货-2023年应付他关联保险及住房公积币性收任期激年薪方领取金的单位缴存部入励收入薪酬分
现任董事、监事、高级管理人员
2023年4月起至2026
葛海蛟董事长68.1217.19-18.58否年4月止
执行董事、2019年2月起至2027
林景臻81.2322.01-64.56否副行长年6月止
2023年6月起至2026
张勇非执行董事----是年6月止
2019年7月起至2025
张建刚非执行董事----是年6月止
2022年3月起至2025
黄秉华非执行董事----是年3月止
2023年8月起至2026
刘辉非执行董事----是年8月止
2023年9月起至2026
师永彦非执行董事----是年9月止
2024年4月起至2027
楼小惠非执行董事-----年4月止
2019年9月起至2025
廖长江独立董事45.00---是年6月止
2020年9月起至2025
崔世平独立董事50.00---是年6月止
让*路易2022年5月起至2025
独立董事45.00---是
*埃克拉年5月止
乔瓦尼*2022年7月起至2025
独立董事40.00---是特里亚年7月止
42023年从本行获得的税前报酬情况
是否在股东单
社会保险、企业2021年位或其
姓名职务任职起止时间年金、补充医疗其他货-2023年应付他关联保险及住房公积币性收任期激年薪方领取金的单位缴存部入励收入薪酬分
2024年3月起至2027
刘晓蕾独立董事-----年3月止
2021年11月起至2024
魏晗光职工监事年职工代表会议之日5.00---否止
2019年5月起至2025
贾祥森外部监事年召开的年度股东大26.00---否会之日止
2022年2月起至2025
惠平外部监事年召开的年度股东大26.00---否会之日止
2022年6月起至2025
储一昀外部监事年召开的年度股东大26.00---否会之日止
刘进副行长2024年4月起-----
张小东副行长2023年3月起68.0418.43-18.51否
蔡钊副行长2023年9月起27.137.52-7.34否
赵蓉风险总监2024年10月起172.1724.832.00-否董事会秘
卓成文书、公司秘2024年3月起172.1724.832.00-否书
孟茜首席信息官2022年5月起172.1724.832.00-否
离任董事、监事、高级管理人员
副董事长、2021年6月起至2024
刘金90.8322.74-66.62否行长年8月止
执行董事、2020年6月起至2023
王纬20.385.37-48.36否副行长年3月止
执行董事、2024年4月起至2024
张毅68.0618.43-18.53否副行长年5月止
52023年从本行获得的税前报酬情况
是否在股东单
社会保险、企业2021年位或其
姓名职务任职起止时间年金、补充医疗其他货-2023年应付他关联保险及住房公积币性收任期激年薪方领取金的单位缴存部入励收入薪酬分
2017年8月起至2023
肖立红非执行董事----是年6月止
2017年8月起至2023
汪小亚非执行董事----是年6月止
2020年6月起至2023
陈剑波非执行董事----是年4月止
2018年12月起至2024
姜国华独立董事48.87---是年2月止
2022年7月起至2024
鄂维南独立董事35.00---是年7月止
2021年1月起至2024
张克秋监事长90.8322.74-72.55否年2月止
2021年11月起至2024
周和华职工监事5.00---否年10月止
2018年12月起至2023
冷杰职工监事0.42---否年1月止
2021年4月起至2023
陈怀宇副行长6.791.79-39.38否年2月止
2021年8月起至2023
王志恒副行长---30.33否年1月止
2019年2月起至2024
刘坚东风险总监172.1724.832.00-否年9月止
注：
1、上表披露薪酬为本行已确定的董事、监事、高级管理人员报告期内全部应发
税前薪酬（不含2023年度发放的以往年度绩效年薪），总额为1805.92万元人民币。
2、根据国家有关规定，自2015年1月1日起，本行董事长、行长、监事长及其
他副职负责人的薪酬，按照国家有关中央管理企业负责人薪酬制度改革的意见执行。上表披露的应付薪酬，包括上述人员2023年担任我行负责人期间的基本年薪、绩效年薪，以及以往年度应归属到2023年分配的任期激励收入。
3、本行部分独立董事因在其他法人或组织担任董事、高级管理人员，而使该法
人或组织成为本行关联方。除上述情形外，报告期内本行董事、监事、高级管理人员均未在本行关联方领取薪酬。
64、本行风险总监、业务管理总监、董事会秘书、首席信息官、总审计师等人员
税前薪酬中，50%以上绩效年薪根据以后年度经营业绩情况实行延期支付，延期支付期限一般不少于3年。如在规定期限内出现上述人员职责内的风险损失超常暴露，本行将对部分或所有未付金额不予支付。
5、2023年，非执行董事张勇先生、张建刚先生、黄秉华先生、刘辉先生、师永
彦先生、肖立红女士、汪小亚女士、陈剑波先生不在本行领取薪酬。
6、上述董事、高级管理人员2023年度薪酬情况已经董事会人事和薪酬委员会和
董事会审议，监事长2023年度薪酬情况已经监事会审议。董事长、执行董事、监事长2023年度薪酬须待本行股东大会审批。
7、上表中董事、监事和高级管理人员职务变动情况请参见本行定期报告。上表
披露的张毅先生薪酬为2023年度任副行长应领取薪酬，赵蓉女士薪酬为2023年度任业务管理总监应领取薪酬，卓成文先生薪酬为2023年度任总审计师应领取薪酬。王志恒先生2023年度1月工资关系转至新任职单位，未在我行领取年度薪酬。
8、上述人员薪酬情况以本人在本行担任董事、监事、高级管理人员的任期时间为基准计算。职工监事上述薪酬是其本人在报告期内因担任本行监事获得的报酬。
9、本行为同时是本行员工的董事、监事、高级管理人员提供报酬，包括工资、奖金、各项社会保险和住房公积金的单位缴费等。本行独立董事领取董事酬金。
本行其他董事不在本行领取酬金。本行董事长、执行董事及高级管理人员均不在本行附属机构领取酬金。本行外部监事领取监事酬金。
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