证券代码：601985证券简称：中国核电公告编号：2024-077
债券代码：138547 债券简称：22 核电 Y2
中国核能电力股份有限公司
2024年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2024年11月14日
(二)股东大会召开的地点：北京市海淀区玲珑路9号院东区10号楼中国核能电力股份有限公司
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数3696
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）12814715540
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
67.8627
份总数的比例（%）
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及《中国核能电力股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。
本次会议由公司董事会召集，公司董事长卢铁忠主持。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事12人，出席5人，董事邹正宇、张国华、武汉璟、吴怡宁、虞
国平、毛延翩及独立董事录大恩因工作原因未能出席；
2、公司在任监事5人，出席1人，监事栾韬、柳耀权、孔玉春、卢鹏因工作原
因未能出席；
3、公司董事会秘书出席了会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于中国核电特殊分红事项的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A 股 12811328321 99.9735 2517719 0.0196 869500 0.0069
普通股合计1281132832199.973525177190.01968695000.0069
2、关于公司注册并公开发行公司债券的议案
2.01议案名称：计划发行规模
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A 股 12807427121 99.9431 5604019 0.0437 1684400 0.0132
普通股合计1280742712199.943156040190.043716844000.0132
2.02议案名称：债券品种
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A 股 12807626021 99.9446 5241419 0.0409 1848100 0.0145
普通股合计1280762602199.944652414190.040918481000.0145
2.03议案名称：发行方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A 股 12807596621 99.9444 5052519 0.0394 2066400 0.0162
普通股合计1280759662199.944450525190.039420664000.0162
2.04议案名称：发行对象
审议结果：通过表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A 股 12807526521 99.9439 5189019 0.0404 2000000 0.0157
普通股合计1280752652199.943951890190.040420000000.0157
2.05议案名称：发行期限及品种
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A 股 12807573321 99.9442 5240819 0.0408 1901400 0.0150
普通股合计1280757332199.944252408190.040819014000.0150
2.06议案名称：募集资金用途
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A 股 12807742221 99.9455 4978519 0.0388 1994800 0.0157
普通股合计1280774222199.945549785190.038819948000.0157
2.07议案名称：承销方式及上市安排审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A 股 12807606721 99.9445 5211719 0.0406 1897100 0.0149
普通股合计1280760672199.944552117190.040618971000.0149
2.08议案名称：发行价格
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A 股 12807320321 99.9422 5346719 0.0417 2048500 0.0161
普通股合计1280732032199.942253467190.041720485000.0161
2.09议案名称：担保方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A 股 12807456621 99.9433 5243419 0.0409 2015500 0.0158
普通股合计1280745662199.943352434190.040920155000.01582.10议案名称：债券利率及确定方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A 股 12807588021 99.9443 5174819 0.0403 1952700 0.0154
普通股合计1280758802199.944351748190.040319527000.0154
2.11议案名称：决议的有效期
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A 股 12807699621 99.9452 5082219 0.0396 1933700 0.0152
普通股合计1280769962199.945250822190.039619337000.0152
2.12议案名称：授权事项
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A 股 12807721321 99.9454 5080819 0.0396 1913400 0.0150
普通股合计1280772132199.945450808190.039619134000.0150(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权序号票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
1关于中国核电
特殊分红事项160206511299.789025177190.15688695000.0542的议案
2.00关于公司注册
并公开发行公司债券的议案
2.01计划发行规模159816391299.546056040190.349016844000.1050
2.02债券品种159836281299.558452414190.326418481000.1152
2.03发行方式159833341299.556550525190.314720664000.1288
2.04发行对象159826331299.552251890190.323220000000.1246
2.05发行期限及品
159831011299.555152408190.326419014000.1185
种
2.06募集资金用途159847901299.565649785190.310119948000.1243
2.07承销方式及上
159834351299.557252117190.324618971000.1182
市安排
2.08发行价格159805711299.539353467190.333020485000.1277
2.09担保方式159819341299.547852434190.326620155000.1256
2.10债券利率及确
159832481299.556051748190.322319527000.1217
定方式
2.11决议的有效期159843641299.562950822190.316519337000.1206
2.12授权事项159845811299.564350808190.316419134000.1193(三)关于议案表决的有关情况说明
上述议案已对持股5%以下股东的表决情况进行了单独计票。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所
律师：董永豪、张德
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，出席会议人员的资格、召集人资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。
特此公告。
中国核能电力股份有限公司董事会
2024年11月15日
