招商南油:招商南油2024年度董事会审计与风险管理委员会履职报告

2Ⅱ4年度董事会审计与风险管理委员会履职报告

⒛24年根据中国证监会、《公司章程》和《董事会审计与风险管理委员会工作规则》等规定公司董事会审计与风险管理委员会本

着勤勉尽责的原则认真履行了专门委员会职责。现对审计与风险管理委员会⒛24年度的履职情况汇报如下:

一、审计与风险管理委员会基本情况

第十一届董事会审计与风险管理委员会目前由独立董事王建优、董事祝默泉2名成员组成其中王建优为主任委员。

1.王建优先生男1963年11月出生管理学博士经济学博士

后教授级研究员中国注册会计师。曾担任江苏水利工程专科学校团总支书记扬州大学社会科学系讲师南京栖霞建设股份有限公司

副经理、董事会秘书深圳市蓝海华腾技术股份`总有限公司独立董事

广州若羽臣科技股份有限公司董事。现任朗姿股份有限公司副总经理、董事会秘书;兼任深圳市崧盛电子股份有限公司 (SZ.301002)、深

圳市核达中远通电源技术股份有限公司 (SZ。 301516)、深圳市汇春科技股份有限公司、北京纯聚科技股份有限公司、鑫元基金管理有限公司独立董事。

2.祝默泉先生男1967年4月出生硕士学历辽宁省十佳律

师辽宁省法治建设领军人才。曾任大连海事大学国际海事法律系教师香港明华船务有限公司法律部经理。现任辽宁恒信律师事务所高级合伙人同时兼任中国海商法协会常务理事中国海事仲裁委员会仲裁员中国船东协会保险与法律委员会委员辽宁省法学会海商法专业委员会副会长辽宁省律师协会海事海商专业委员会主任大连市人民政府法律专家库成员大连仲裁委员会仲裁员大连海事大学法律硕士专业学位研究生实务导师。

二、审计与风险管理委员会年度会议召开情况报告期内公司董事会审计与风险管理委员会根据《公司法》《公司章程》《董事会审计与风险管理委员会工作规则》及其他有关规定积极履行职责。⒛24年度审计与风险管理委员会共召开了7次会议全体委员出席了会议。主要为审议聘任⒛24年度审计机构;听取会计师事务所对公司审计的安排;就公司提交的年度财务会计报表及年度

财务会计报表说明、审计会计师出具初步审计意见、审计报告定稿进

行审议;就公司的重大关联交易事项进行了审议;就公司内控审计报

告进行了审议;审议公司的半年度报告和季度报告;并对相关会议决议进行了签字确认。

三、审计与风险管理委员会2024年度主要工作内容情况

1.2023年年报审计工作中的履职情况

在公司⒛23年年报审计工作中公司董事会审计与风险管理委员

会严格按照《公司董事会审计与风险管理委员会工作规则》中年报工作规程规定在年审会计师进场审计之前对公司财务报表进行了审议。在年审会计师进场开始审计工作后公司董事会审计与风险管理委员会督促年审会计师按工作进度及时完成年报审计工作。年审会计师出具初步审计意见后公司董事会审计与风险管理委员会对公司财务报告进行了审阅并形成书面意见决定同意将经年审会计师正式审

计的公司2023年度财务会计报表提交董事会审议。同时对公司⒛24年半年度报告和季度报告进行审议并同意提交董事会审议。

2.监督及评估外部审计机构工作

公司董事会审计与风险管理委员会对公司聘请的审计机构信永

中和会计师事务所执行⒛23年度财务报表审计工作及内控审计工作情况进行了监督评价认为信永中和为公司提供了较好的服务其工

作细致、认真工作成果客观、公正能够实事求是的发表相关审计意见。

3.聘任审计机构

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」鉴于信永中和会计师事务所已连续多年为公司提供审计服务为确保公司审计工作的独立性、客观性和公允性并符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》相关规定。公司拟变更审计机构工作⒛24年第二次会议建议聘任普华永道中天会计师事务所(特

殊普通合伙)为公司⒛24年度财务报表及内部控制的审计机构后鉴

于普华永道中天有关审计行业相关事项需进一步核实⒛24年第四次

会议建议聘任毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)为公司⒛24年度财务报表及内部控制的审计机构。

4.指导内部审计工作