宝钢包装:关于2025年度日常关联交易的公告

证券代码：601968证券简称：宝钢包装公告编号：2025-006

上海宝钢包装股份有限公司

关于2025年度日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*是否需要提交股东大会审议：是

*日常关联交易对上市公司的影响：本次日常关联交易是因公

司正常生产经营需要而发生的，关联交易按照公开、公允、公正的原则进行交易，不存在损害公司利益的情形，不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响，不会影响公司的独立性。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序1、2025年3月28日，上海宝钢包装股份有限公司（以下简称“公司”或“宝钢包装”）第七届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议表决通过了《关于宝钢包装2024年度关联交易执行情况和

2025年度预计日常关联交易的议案》；公司第七届董事会第十三次会议以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于宝钢包装2024年度关联交易执行情况和2025年度预计日常关联交易的议案》；

12、关联董事卢金雄先生、邱成智先生、杨一鋆先生回避表决；

3、该议案已经公司董事会独立董事专门会议审议通过，独立董事

专门会议认为：公司的日常关联交易是公司正常业务发展和经营管理

活动需要，关联交易按照公开、公允、公正的原则进行交易，符合一般商业条款，不会对公司未来的财务状况、经营成果及独立性产生负面影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。审议该议案时关联董事应当回避表决。同意将该议案提交公司董事会审议。

4、本议案尚需提交2025年第一次临时股东大会批准，关联股东

在股东大会上将回避表决。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

公司于2024年5月17日召开2023年年度股东大会，审议通过了《关于宝钢包装2023年度关联交易执行情况和2024年度预计日常关联交易的议案》。经核查，公司2024年度的日常关联交易严格按照董事会和股东大会审议的程序和方式进行，公司与关联方进行的采购、销售等日常关联交易，与非关联方进行的该类交易在交易方式和交易定价原则等方面基本一致，交易价格以市场价格为基础确定，简要情况见下表：

币种：人民币单位：亿元

2024年度2024年（前次）

关联交易预计金额与实际发生金额差

关联人（前次）预实际发生金额类别异较大的原因

计金额（未经审计）

宝山钢铁股份有因市场环境变化，减少向关

2.30.82

限公司及子公司联方采购原材料。

向关联人中国宝武钢铁集因原材料市场行情波动等情购买原材

团有限公司及子0.150.03况，实际采购原材料金额低料公司于预计值。

小计2.450.85

向关联人宝武清洁能源有受项目进度调整影响，实际

0.10

购买燃料限公司当年未实现并网发电。

2和动力小计0.10

公司积极拓展市场渠道，实宝山钢铁股份有

0.20际当年未向关联方销售涂布

限公司及子公司向关联人铁等商品。

销售产品、中国宝武钢铁集

因市场行情波动，实际销售商品团有限公司及子0.150.02金额低于预计值。

公司

小计0.350.02

上海宝信软件服根据项目实施进度，付款进务有限公司及子0.60.17度相应调整，实际当年发生公司金额低于预计值。

宝钢工程技术集根据项目实施进度，付款进接受关联

团有限公司及子0.350.04度相应调整，实际当年发生人提供的公司金额低于预计值。

劳务

中国宝武钢铁集根据公司实际需求，调整采团有限公司及子0.490.19购服务数量，实际发生额低公司于预计值。

小计1.440.39其他鉴于外汇市场实际动态情远期结汇宝武集团财务有

2.10况，公司实际当年未开展相

业务限责任公司关远期结汇业务。

向关联方华宝都鼎（上海）

项目周期届满，实际发生金进行融资融资租赁有限公0.020.00001额减少。

租赁业务司欧冶工业品股份

向关联人根据公司实际需求，调整采有限公司及子公0.150.06采购商品购商品数量。

司上海宝地不动产

向关联方受市场环境影响，适时动态资产管理有限公0.050.01租赁房屋调整租赁金额。

司及子公司

小计2.320.08

合计6.661.33

注：若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。

（三）2025年日常关联交易预计金额和类别

币种：人民币单位：亿元本次占本年年初至2025上年实占关联本次预计金额与上预计同年2月28日与关联际发生同交易关联人年实际发生金额差金额类人累计已发生的交金额类类别异较大的原因

（202业易金额（未经审计）（未经业

35年）务审计）务

比比例例宝山钢铁股份

1.41.1主要系预计采购规

有限公10.06560.82

2%6%模可能上升影响。

司及子向关公司联人主要系宝武铝业产购买宝武铝

品通过认证，公司原材业科技5.60.0

40.01150.03根据市场公允价格

料有限公7%5%预计增加采购金司额。

7.01.2

小计50.07710.85

8%0%

向关宝武清

联人洁能源0.0主要系光伏发电项

0.05000%

购买有限公7%目实施进展影响。

燃料司

和动0.0

小计0.05000%

力7%宝武铝向关主要系预计销售商

业科技0.30.0

联人0.30.03510.02品规模可能上升影

有限公9%3%销售响。

司

产品、

0.30.0

商品小计0.30.03510.02

9%3%

上海宝预计公司信息系统信软件维护以及新系统开

服务有0.40.2

0.30.00310.17发建设进度情况，

限公司2%4%相应结算费用增及子公加。

司接受宝钢工关联程技术预计新建工程项目

人提集团有0.40.0实施开展，建安费

0.300.04

供的限公司2%5%用增加，工程服务劳务及子公费用增加。

司中国宝武钢铁根据项目进度实

0.40.2

集团有0.30.01450.19施，相应服务费用

2%6%限公司增加。

及子公

4司

1.20.5

小计0.90.01760.39

7%5%

其他宝武集远期

团财务2.9根据外汇市场情况

结汇2.1000%

有限责7%预计发生额。

业务任公司欧冶工向关业品股根据市场环境预计

联人0.40.0

份有限0.30.00250.06发生额，按市场情采购2%8%公司及况实施。

商品子公司中国宝向关武钢铁

联方集团有0.00.0

0.030.00590.03不适用

租赁限公司4%4%房屋及子公司

3.40.1

小计2.430.00840.08

4%2%

合计8.68/0.13821.35/

注：若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。

公司已与宝武集团财务有限责任公司签订《金融服务协议》，公司及下属子公司在财务公司开立结算账户，由财务公司提供存款、授信、结算及其他金融服务。

公司拟开展远期结汇业务的金额不超过5000万美元，其中与宝武集团财务有限责任公司远期结汇业务的金额不超过3000万美元。

二、关联人介绍和关联关系

（一）关联关系宝钢包装的关联方为中国宝武钢铁集团有限公司及其直接或间

接控制的法人，其关系符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3

条第二款第（一）（二）项的情形。

（二）基本情况

1、中国宝武钢铁集团有限公司

5统一社会信用代码：91310000132200821H；

成立时间：1992年01月01日；

注册资本：5279110.10万元人民币；

经营范围：许可项目：出版物零售；出版物批发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：以自有资金从事投资活动；投资管理；自有资金投资的资产管理服务；企业总部管理；土地使用权租赁；非居住房地产租赁；税务服务；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；市场主体登记注册代理；商务代理代办服务；承接档案服务外包；招投标代理服务；大数据服务；企业管理咨询。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）；

住所：中国（上海）自由贸易试验区世博大道1859号；

法定代表人：胡望明。

财务数据（未经审计）：截至2024年9月30日，总资产13488.10亿元，净资产5799.22亿元；2024年前三季度，营业总收入6975.39亿元，净利润104.54亿元。

2、宝山钢铁股份有限公司

统一社会信用代码：91310000631696382C；

成立时间：2000年02月03日；

注册资本：2226220.0234万元人民币；

经营范围：许可项目：危险化学品生产；危险化学品经营；危险

废物经营；发电业务、输电业务、供（配）电业务；港口经营；道路

货物运输（不含危险货物）；道路危险货物运输；特种设备制造；机动车检验检测服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可

6开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

一般项目：钢、铁冶炼；钢压延加工；常用有色金属冶炼；有色金属压延加工；煤炭及制品销售；金属矿石销售；金属材料销售；高品质特种钢铁材料销售；特种设备销售；再生资源销售；销售代理；技术

服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；化工

产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；

普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；国内货物运输代理；国内集装箱货物运输代理；非居住房地产租赁；土地使用权租赁；机械设备租赁；运输设备租赁服务；船舶租赁；特种设备出租；绘图、计算及测量仪器制造；绘图、计算及测量仪器销售；企业管理咨询；环境保护监测；招投标代理服务；机动车修理和维护；

货物进出口；技术进出口；进出口代理；金属废料和碎屑加工处理。

（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）；

住所：上海市宝山区富锦路885号；

法定代表人：邹继新；

财务数据（未经审计）：截至2024年9月30日，总资产3671.79亿元，净资产2184.35亿元；2024年前三季度，营业收入2428.56亿元，净利润68.88亿元。

3、宝武清洁能源有限公司

统一社会信用代码：91310113MA1GNY3B0X；

成立日期：2019年11月28日；

注册资本：961334.4929万元人民币；

经营范围：许可项目：危险化学品经营；供电业务；发电业务、

输电业务、供（配）电业务；燃气经营；燃气汽车加气经营。（依法

7须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；技术服务、技术开发、

技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新兴能源技术研发；发电技术服务；风力发电技术服务；太阳能发电技术服务；电力行业高效节能技术研发；合同能源管理；节能管理服务；工程管理服务；工程和技术研究和试验发展；海上风电相关系统研发；石油天然气技术服务；在线能源监测技术研发；生产线管理服务；租赁服务（不含许可类租赁服务）；机械设备租赁；光伏发电设备租赁；站用加氢及储氢设施销售；储能技术服务；工业工程设计服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）；

住所：上海市宝山区四元路19号35幢666室；

法定代表人：钱峰。

财务数据（未经审计）：截至2024年末，总资产85.39亿元，净资产71.44亿元；2024年度，营业收入13.98亿元，净利润-0.04亿元。

4、上海宝信软件股份有限公司

统一社会信用代码：91310000607280598W；

成立时间：1994年08月15日；

注册资本：288440.9605万元人民币；

经营范围：计算机、自动化、网络通讯系统及软硬件产品的研究、

设计、开发、制造、集成，及相应的外包、维修、咨询等服务；智能交通、智能建筑、机电一体化系统及产品的研究、设计、开发、制造，销售相关产品，机电设备、仪器仪表类产品的批发进出口及相关服务，转口贸易；不间断电源、蓄电池、精密空调产品的研究、设计、开发、

8制造，销售相关产品；公共安全防范工程及信息系统安全工程的设计、施工和维修；在线信息与数据检索，第一类增值电信业务中的因特网数据中心业务，第二类增值电信业务中的信息服务业务（不含固定网电话信息服务）。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】；

住所：中国（上海）自由贸易试验区郭守敬路515号；

法定代表人：夏雪松；

财务数据（未经审计）：截至2024年9月30日总资产214.37亿元，净资产119.29亿元；2024年前三季度营业总收入97.57亿元，净利润19.65亿元。

5、宝钢工程技术集团有限公司

统一社会信用代码：91310000630833939R；

成立日期：1997年05月19日；

注册资本：283337万元人民币；

经营范围：冶金、建筑、装饰及环保工程设计、工程总承包；化

工石化医药、市政专业建设工程设计；环境工程建设工程专项设计；

设备设计、设备成套及管理、工程、投资技术服务及咨询；工程结算审价；环境评价、城市规划；对外经济技术合作、各类商品及技术进出口。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】；

住所：宝山区铁力路2510号；

法定代表人：赵恕昆。

财务数据（未经审计）：截至2024年末，总资产105.34亿元，净资产43.38亿元；2024年度，营业收入42.43亿元，净利润3.35亿元。

6、宝武集团财务有限责任公司

9统一社会信用代码：913100001322009015；

成立时间：1992年10月06日；

注册资本：684000万元人民币；

经营范围：许可项目：企业集团财务公司服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）；

住所：中国（上海）自由贸易试验区世博大道1859号1号楼9楼；

法定代表人：陈海涛；

财务数据（未经审计）：截至2024年12月31日总资产839.66亿元，净资产100.19亿元；2024年度营业总收入18.52亿元，净利润1.63亿元。

7、欧冶工业品股份有限公司

统一社会信用代码：91310000MA1FL7GN6D；

成立日期：2020年09月29日；

注册资本：479872.2044万元人民币；

经营范围：许可项目：危险化学品经营；第二类增值电信业务；

互联网信息服务；第三类医疗器械经营；进出口代理；货物进出口；

技术进出口；道路货物运输（网络货运）；道路货物运输（不含危险货物）；道路货物运输（含危险货物）；食品经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：工业品销售（除专项规定），机电设备、冶金专用设备、炉窑设备、冶金辅料、耐材辅料、通信设

备、电子设备、智能设备、特种设备、信息化系统软硬件及配件、化

工产品（不含许可类化工产品）、金属材料、建筑材料、包装材料及

10制品、劳防用品、日用百货、办公用品、办公家具的销售，第一类医

疗器械销售，第二类医疗器械销售，国内贸易代理，；国内贸易代理；

国内贸易，从事信息系统、互联网科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，企业管理，商务信息咨询，翻译服务，供应链管理服务，工程管理服务，仓储服务（除危险品及专项规定），国内货物运输代理，国际货物运输代理；润滑油销售；成品油批发（不含危险化学品）；消防器材销售；汽车新车销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）；

住所：上海市宝山区水产路1269号216幢1150室；

法定代表人：张青。

财务数据（未经审计）：截至2024年末，总资产254.28亿元，净资产51.04亿元；2024年度，营业收入4.39亿元，净利润0.12亿元。

8、宝武铝业科技有限公司

统一社会信用代码：91411200586039913D；

成立日期：2011-11-02；

注册资本：350000万元人民币；

经营范围：一般项目：有色金属合金制造；有色金属压延加工；

有色金属合金销售；高性能有色金属及合金材料销售；技术服务、技

术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；

技术进出口；金属废料和碎屑加工处理；生产性废旧金属回收；非居住房地产租赁；土地使用权租赁（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）；

住所：三门峡工业园禹王路；