证券代码：601965股票简称：中国汽研编号：临2024-050

中国汽车工程研究院股份有限公司

关于2024年前三季度利润分配预案的公告

本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性

陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

*每股分配比例：每股派发现金红利0.10元人民币（含税）。

*本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

*在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

一、2024年前三季度利润分配预案内容

根据中国汽车工程研究院股份有限公司（以下简称“公司”）2024年度前

三季度母公司会计报表（未经审计）截至2024年9月30日，公司母公司期末可供分配利润为2592478458.88元。为增加分红频次、提升投资者回报水平、增强投资者获得感，公司结合经营发展实际情况以及盈利能力、财务状况、可持续发展等因素，经董事会决议，公司2024年前三季度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配预案如下：

公司拟向全体股东每股派发现金红利0.10元（含税），不以资本公积金转增股本，不送股。截至2024年9月30日，公司总股本1003285687股，以此计算合计拟派发现金红利100328568.70元（含税），占公司2024年前三季度归属于上市公司股东的净利润的14.98%。

如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2024年12月10日召开了第五届董事会第十七次会议，以8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2024年前三季度利润分配预案的议案》，

本预案符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。

（二）监事会意见

2024年前三季度利润分配预案以权益分派股权登记日股数为基数，向全体

股东按每10股派发现金1.00元(含税)实施现金分红，剩余利润结转至下年度分配。本次利润分配预案兼顾了股东合理回报及公司可持续发展，符合公司持续、稳定的利润分配政策。

三、相关风险提示

（一）本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不

会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

（二）本次利润分配预案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。

特此公告。

中国汽车工程研究院股份有限公司董事会

2024年12月11日