证券代码：601965股票简称：中国汽研编号：临2024-036

中国汽车工程研究院股份有限公司

第五届董事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性

陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中国汽车工程研究院股份有限公司（以下简称“中国汽研”或“公司”）第五届董事会第十四次会议于2024年8月26日在重庆以现场加通讯表决方式召开。会议通知于2024年8月16日以电子邮件方式送达公司董事。本次会议由周玉林董事长主持，应出席董事8名，实际出席董事8名，公司全体监事列席本次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议程序及表决结果合法有效。会议形成决议如下：

一、以8票赞成、0票弃权、0票反对，审议通过了关于《中国汽研2024年半年度报告》及其摘要的议案。

该议案已经公司董事会审计委员会全体委员审议通过，并同意提交董事会审议。

报告全文详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

二、以8票赞成、0票弃权、0票反对，审议通过了关于修订《中国汽研“三重一大”决策事项清单》的议案。

三、以8票赞成、0票弃权、0票反对，审议通过了关于制定《中国汽研董事会向经理层授权决策方案》的议案。

四、以7票赞成、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于收购天津天平质量检测发展有限公司51%股权暨关联交易的议案》。同意以自有资金10552.29万元收购控股股东中国检验认证（集团）有限公司及其全资子公司中国质量认证

中心有限公司分别持有的天津天平质量检测发展有限公司35%和16%股权。关联董事刘江依法回避表决。

该议案已经公司独立董事专门会议审议通过，并同意提交董事会审议。

具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中国汽研关于收购天津天平质量检测发展有限公司51%股权暨关联交易的公告》（公告编号：临2024-038）。

特此公告。

中国汽车工程研究院股份有限公司董事会

2024年8月27日