东贝集团:湖北东贝机电集团股份有限公司关于2024年度日常关联交易执行情况及2025年日常关联交易预计的公告

证券代码：601956证券简称：东贝集团公告编号：2025-009

湖北东贝机电集团股份有限公司

2024年度日常关联交易执行情况及2025年

日常关联交易预计公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

*是否需要提交股东大会审议：是

*日常关联交易对上市公司的影响:否

本次预计2025年发生的日常关联交易为公司正常的经营业务，交易均遵循协商一致、公平交易、互惠互利的原则，不会对公司的独立性产生不利影响，公司的主营业务不会因此类交易对关联方形成依赖不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的行为。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

2025年4月9日，第二届董事会独立董事专门会议第五次会议审议通过了《关于公司2024年度日常关联交易执行情况及2025年日常关联交易预计的议案》。本次预计2025年度日常关联交易是基于公司生产经营的需要，交易事项符合市场规则，交易定价遵循市场化原则，定价公允合理，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，不会影响上市公司业务的独立性，同意将本议案提交公司第二届董事会第十九次会议审议。

2025年4月9日，公司召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公司2024年度日常关联交易执行情况及2025年日常关联交易预计的议案》，关联董事杨百昌先生、廖汉钢先生、姜敏先生、朱宇杉先生、付雪东先生和阮正亚先生回避了表决，表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

同日，公司召开第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于公司2024年度日常关联交易执行情况及2025年日常关联交易预计的议案》，表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

上述日常关联交易中金额超过3000万元且占公司最近一期审计资产绝对

值5%以上的，还须提交股东大会批准。关联股东将在股东大会上对相关议案回避表决。

（二）2024年度日常关联交易的预计和执行情况

1.与江苏洛克电气集团有限公司2024年度日常关联交易执行情况

2024年公司与江苏洛克电气集团有限公司日常关联交易实际交易金额为

29997.68万元，2024年预计关联交易金额为34879.55万元，具体情况如下：

2023年度日常关联交易执行情况

单位：万元

2024年2024年预计金额与实际发生

业务类型实际数预计数金额差异较大的原因

向关联方采购商品压缩机零部件29858.3634730.00

售材料、仓储费36.0243.50

向关联方销售商品代收水电费73.9974.15

关联方作为承租方房屋租赁29.3131.90

合计29997.6834879.55

2.与湖北艾博智能装备有限公司2024年度日常关联交易执行情况

2024年公司与湖北艾博智能装备有限公司日常关联交易实际交易金额为

7298.56万元，2024年预计关联交易金额为9066.70万元，具体情况如下：

2024年度日常关联交易执行情况

单位：万元

2024年2024年预计金额与实际发生金

业务类型实际数预计数额差异较大的原因

工装模具4704.464732.00

向关联方采购商品压缩机零部件2521.743860.00

向关联方销售商品压缩机铸件400.00根据实际经营情况调整

关联方作为承租方房屋租赁72.3674.70

合计7298.569066.703.与黄石市金贝乳业有限公司2024年度日常关联交易执行情况

2024年公司与黄石市金贝乳业有限公司日常关联交易实际交易金额为

1334.04万元，2024年预计关联交易金额为1473.20万元，具体情况如下：

2024年度日常关联交易执行情况

单位：万元

2024年2024年预计金额与实际发生

业务类型实际数预计数金额差异较大的原因

向关联方采购商品食品1181.851283.43

向关联方销售商品代收水电费141.08147.27

关联方作为承租方房屋租赁11.1142.50

合计1334.041473.20

4.与湖北东贝新能源有限公司2024年度日常关联交易执行情况

2024年公司与湖北东贝新能源有限公司日常关联交易实际交易金额为

3956.02万元，2024年预计关联交易金额为5940.83万元，具体情况如下：

2024年度日常关联交易执行情况

单位：万元

2024年2024年预计金额与实际发生金

业务类型实际数预计数额差异较大的原因

向关联方采购商品压缩机零部件3109.823112.00

向关联方采购商品分布式电站运维741.122683.83根据实际经营情况调整

向关联方销售商品压缩机零部件73.13110.00

关联方作为承租方房屋租赁31.9535.00

合计3956.025940.83

（三）2025年度日常关联交易预计金额和类别

1.与江苏洛克电气集团有限公司2025年度日常关联交易预计情况

2025年公司与江苏洛克电气集团有限公司预计关联交易金额为35166.89万元，具体如下：

2025年度日常关联交易的预计情况

单位：万元

2024年2025年本次预计金额与上年实际发生

业务类型实际数预计数金额差异较大的原因

向关联方采购商品压缩机零部件29858.3635000.00

售材料、仓储费36.0245.00

向关联方销售商品代收水电费73.9990.10

关联方作为承租方房屋租赁29.3131.79

合计29997.6835166.892.与湖北艾博智能装备有限公司2025年度日常关联交易预计情况

2025年公司与湖北艾博智能装备有限公司预计关联交易金额为

32736.00万元，具体如下：

2025年度日常关联交易的预计情况

单位：万元

2024年2025年本次预计金额与上年实际发生

业务类型实际数预计数金额差异较大的原因

工装模具4704.464670.00

制冷器具零部件2600.00预计采购规模扩大

压缩机零部件2521.7418000.00预计采购规模扩大

向关联方采购商品铸件原材料60.00预计采购规模扩大

压缩机铸件6800.00预计销售规模扩大

向关联方销售商品代收水电费300.00预计销售规模扩大

关联方作为承租方房屋租赁72.36306.00

合计7298.5632736.00

3.与黄石市金贝乳业有限公司2025年度日常关联交易预计情况

2025年公司与黄石市金贝乳业有限公司预计关联交易金额为1542.50万元，具体如下：

2025年度日常关联交易的预计情况

单位：万元

2024年2025年本次预计金额与上年实际发生

业务类型实际数预计数金额差异较大的原因

向关联方采购商品食品1181.851242.50

向关联方销售商品代收水电费141.08240.00

关联方作为承租方房屋租赁11.1160.00

合计1334.041542.50

4.与湖北东贝新能源有限公司2025年度日常关联交易预计情况

2025年公司与湖北东贝新能源有限公司预计关联交易金额为6051.75万元，具体如下：

2025年度日常关联交易的预计情况

单位：万元

2024年2025年本次预计金额与上年实际

业务类型实际数预计数发生金额差异较大的原因

向关联方采购商品压缩机零部件3109.825600.00预计采购规模扩大

向关联方采购商品分布式电站运维741.12306.75

向关联方销售商品压缩机零部件73.13110.00

关联方作为承租方房屋租赁31.9535.00

合计3956.026051.75（四）、履约能力分析

上述关联方生产经营情况正常，均具备完全履约能力。

（五）、定价政策和定价依据

采购商品、销售商品和租赁房屋等关联交易均按照同类业务的市场价格执行、不存在价格溢价或价格折扣现象。

二、关联方介绍和关联关系

1.本企业的关联方情况

1、湖北东贝新能源有限公司，成立于2011年10月24日，注册地址：湖北

省黄石市铁山区武黄路五号；法定代表人：刘福兴；注册资本：人民币11000万元；公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）。经营范围：

逆变器、控制器、变频器、汇流箱、电池板、太阳能并网发电系统、太阳能光电、

配电产品及配件的设计、开发、生产、销售、安装与维护及涉及本企业产品经营

的各项服务；电力工程安装、机电工程安装及建筑工程的施工；经营本企业自产产品及技术的出口业务和机械设备、零配件、原辅材料及技术的进出口业务（不含国家限制类）。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）。该公司为黄石东贝冷机实业有限公司的全资子公司。

最近一年一期的主要财务数据：

单位：万元财务数据2023年12月31日2024年9月30日

资产总额18469.9215566.81

负债总额10968.038178.01

净资产7501.897388.79

财务数据2023年2024年1-9月营业收入3106.243416.14

净利润979.09-113.09

资产负债率59.38%52.53%

2、湖北艾博智能装备有限公司，成立于2018年10月18日，注册地址：黄

石市铁山区武黄路5号；法定代表人：廖汉钢；注册资本：人民币8000万元；

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）；经营范围：一般项

目：通用设备制造（不含特种设备制造），齿轮及齿轮减、变速箱制造，金属加工机械制造，轴承、齿轮和传动部件制造，模具制造，铸造机械制造，金属切割及焊接设备制造，机床功能部件及附件制造，机械零件、零部件加工，工业机器人制造，气压动力机械及元件制造，液力动力机械及元件制造，电工机械专用设备制造，电子元器件与机电组件设备制造，电子专用设备制造，畜牧机械制造，农业机械制造，安防设备制造，除尘技术装备制造，环境保护专用设备制造，塑料加工专用设备制造，电机制造，电器辅件制造，电气信号设备装置制造，专用设备制造（不含许可类专业设备制造），机械电气设备制造，通信设备制造，电机及其控制系统研发，智能机器人的研发，机械设备研发，特种设备销售，特种设备出租，人工智能硬件销售，数控机床销售，智能机器人销售，电子元器件与机电组件设备销售，模具销售，新材料技术研发，耐火材料销售，石棉制品销售，照明器具销售，金属工具销售，安防设备销售，金属制品销售，配电开关控制设备销售，配电开关控制设备研发，塑料制品销售，电气设备销售，电子元器件零售，电子元器件批发，日用玻璃制品销售，光通信设备销售，机械电气设备销售，半导体器件专用设备销售，轴承、齿轮和传动部件销售，金属切割及焊接设备销售，金属材料销售，机械设备销售，仪器仪表销售，办公设备销售，劳动保护用品销售，铸造用造型材料销售，日用品销售，通信设备销售，灯具销售，保温材料销售，光电子器件销售，齿轮及齿轮减、变速箱销售，工业自动控制系统装置销售，金属制品研发，工业机器人安装、维修，工业机器人销售，工业自动控制系统装置制造，智能仓储装备销售，充电桩销售，防火封堵材料销售，通用设备修理，汽车零部件及配件制造，新兴能源技术研发，电工仪器仪表销售，高速精密齿轮传动装置销售，高速精密重载轴承销售，密封件销售，橡胶制品销售，润滑油销售，电池销售，液气密元件及系统销售，高性能密封材料销售，机械零件、零部件销售，金属成形机床销售，智能基础制造装备销售，智能物料搬运装备销售，办公用品销售，电线、电缆经营，电气设备修理，货物进出口，人工智能双创服务平台，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，租赁服务（不含许可类租赁服务）。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。该公司为黄石艾博科技发展有限公司的全资子公司。最近一年一期的主要财务数据：

单位：万元财务数据2023年12月31日2024年9月30日

资产总额6010.408561.45

负债总额3881.156279.42

净资产2129.242282.03

财务数据2023年2024年1-9月营业收入3909.964660.93

净利润-130.60145.35

资产负债率64.57%73.35%

3、江苏洛克电气集团有限公司，成立于1985年3月27日；注册地址：常

州市钟楼区棕榈路55号；法定代表人：阮正亚；注册资本：人民币4729.7185万元；公司类型：有限责任公司（中外合资）；经营范围：从事摩托车启动电机、

电机及漆包线、冰箱配件、铝型材、钢管材、太阳能配件(光伏焊带)的生产和加工；电动自行车的制造和修理；销售自产产品。（依法须经批准的项目经相关部门批准后方可开展经营活动）。该公司为本企业股东。

最近一年一期的主要财务数据：

单位：万元财务数据2023年12月31日2024年9月30日

资产总额72072.7567822.37

负债总额35221.8730122.32

净资产36850.8837700.05

财务数据2023年2024年1-9月营业收入106627.1680202.76

净利润2004.67849.17

资产负债率48.87%44.41%

4、黄石市金贝乳业有限公司，成立于2012年7月20日，注册地址：黄石

市黄金山开发区金山大道以南、百花路以西；法定代表人：廖汉钢；注册资本：

人民币1，500万元；公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）。

许可项目：乳制品生产；饮料生产；食品生产；食品销售；酒类经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：农副产品销售；总质量4.5吨及以下普通货运车辆道路货物运输（除网络货运和危险货物）；制冷、空调设备销售：厨具卫具及日用杂品批发；厨具卫具及日用杂品零售；家用电器销售；组织文化艺术交流活动；体验式拓展活动及策划；日用百货销售；个人卫生用品销售。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）该公司为湖北金贝农业有限公司的全资子公司。

最近一年一期的主要财务数据：

单位：万元财务数据2023年12月31日2024年9月30日

资产总额4099.824987.24

负债总额1947.812783.38

净资产2152.012203.86

财务数据2023年2024年1-9月营业收入2963.422190.55

净利润160.70102.75

资产负债率47.51%55.81%

三、关联交易主要内容和定价政策

公司与关联方之间的采购、销售及房屋租赁等关联交易均按照同类产品的市

场价格执行、不存在价格溢价或价格折扣现象。

四、关联交易目的及交易对上市公司的影响