证券代码：601952证券简称：苏垦农发公告编号：2024-044

江苏省农垦农业发展股份有限公司

2024年第三次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2024年9月6日

(二)股东大会召开的地点：南京市建邺区恒山路136号苏垦大厦12楼1208会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数277

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）1006795142

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

73.0620

份总数的比例（%）

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长朱亚东先生主持会议，会议采取现场书面记名投票和网络投票相结合的方式进行投票表决，表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席9人；

2、公司在任监事5人，出席5人；

3、董事兼总经理丁涛、董事兼财务总监袁晓斌、董事会秘书李政出席了本次会议；副总经理朱江胜、周义东、徐启来列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于调整公司经营范围、修订公司章程的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A 股 1002293760 99.5528 4401952 0.4372 99430 0.0100

2、议案名称：关于2024年上半年利润分配的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%） （%） （%）A 股 1006656972 99.9862 103910 0.0103 34260 0.0035

3、议案名称：关于修订公司投资管理制度的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A 股 1001835030 99.5073 4861352 0.4828 98760 0.0099

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名比例比例比例序号称票数票数票数

（%）（%）（%）关于

2024年

上半年

27176054699.80781039100.1445342600.0477

利润分配的议案

(三)关于议案表决的有关情况说明

议案1为特别表决事项，已获得有效表决股份总数的2/3以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：江苏新高的律师事务所

律师：陆佳佩、陶洪飞2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格、召集人资格、表决方

式、表决程序和表决结果，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。本次股东大会作出的决议合法、有效。

特此公告。

江苏省农垦农业发展股份有限公司董事会

2024年9月7日