证券代码：601952证券简称：苏垦农发公告编号：2024-031
江苏省农垦农业发展股份有限公司
第四届董事会第三十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
江苏省农垦农业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十三次会议通知及议案于2024年7月11日以专人送达或微信方式发出。本次会议由公司董事长朱亚东先生主持，于2024年7月16日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司监事和高级管理人员列席会议，本次会议的通知、召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的相关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议通过了以下议案：
（一）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》。
经总经理丁涛提名，董事会提名委员会和董事会审计委员会审查，公司董事会同意聘任袁晓斌为公司财务总监，任期自董事会审议通过之日起至2025年1月9日止。
议案具体内容见同日的专项公告。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过《关于修订<公司经理层成员经营业绩考核办法>的议案》。
经审议，董事会同意根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关规定，对《公司经理层成员经营业绩考核办法》进行修订。
本议案在提交董事会审议前，已经公司薪酬与考核委员会审议通过。
表决结果：关联董事2票回避，非关联董事7票同意，0票反对，0票弃权。
（三）审议通过《关于2024年度公司经营业绩指标的议案》。
1根据公司近年来经营指标的实际完成情况和战略发展规划要求，董事会同意
制定2024年公司经营业绩考核指标。
本议案在提交董事会审议前，已经公司薪酬与考核委员会审议通过。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（四）审议通过《关于2024年度公司经理层成员绩效考核指标的议案》。
为进一步激发经理层经营活力，更好地促进公司经济效益的不断提升，董事会同意制定2024年度公司经理层成员绩效考核指标。
本议案在提交董事会审议前，已经公司薪酬与考核委员会审议通过。
表决结果：关联董事2票回避，非关联董事7票同意，0票反对，0票弃权。
（五）审议通过《关于公司2024年度职工工资总额预算的议案》。
经审议，董事会同意公司2024年度职工工资总额预算方案。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（六）审议通过《关于经理层成员岗位说明书、岗位聘任协议及任期经营业绩责任书的议案》。
经审议，董事会同意制定公司经理层成员岗位说明书、岗位聘任协议、任期经营业绩责任书及任期绩效考核指标。
本议案在提交董事会审议前，已经公司薪酬与考核委员会审议通过。
表决结果：关联董事2票回避，非关联董事7票同意，0票反对，0票弃权。
（七）审议通过《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》。
经审议，同意公司于2024年8月2日14:30召开2024年第二次临时股东大会。
议案具体内容见同日的专项公告。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
江苏省农垦农业发展股份有限公司董事会
2024年7月18日
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