证券代码：601952证券简称：苏垦农发公告编号：2025-005

江苏省农垦农业发展股份有限公司

关于董事会专门委员会及公司内部机构调整的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

江苏省农垦农业发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月30日召开了第四届董事会第三十九次会议，会议审议通过了《关于新设公司董事会专门委员会及公司内部机构调整的议案》，现将有关情况公告如下：

一、董事会专门委员会调整情况

新增设立董事会 ESG委员会，主要职责为统筹推进公司 ESG体系建设，指导编制公司 ESG报告等。

二、公司内部机构调整情况

一是将“党群工作部（工会）”更名为“党建工作部”，不再承担工会职责；

二是增设“工会委员会办公室”，负责工会事宜；三是将“信息中心”更名为“科技信息部”，增加科技创新管理等职能；四是成立研发中心，与苏垦农发现代农业研究院合署办公。

综上所述，调整后的公司组织架构图详见附件。

特此公告。

江苏省农垦农业发展股份有限公司董事会

2025年1月1日

1附件

江苏省农垦农业发展股份有限公司组织架构图战略发展委员会股东会提名委员会监事会薪酬与考核董事会委员会党委会

经理层 ESG委员会审计委员会经营管理部证券法务部办公室人力资源部资产财务部战略投资部种植业管理中心党建工作部审计部纪委办公室质量管理部科技信息部工会委员会办公室（安委会办公室）（董事会办公室）

19家分公司及

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