证券代码：601952证券简称：苏垦农发公告编号：2024-053

江苏省农垦农业发展股份有限公司

第四届监事会第十九次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

江苏省农垦农业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十九次会议通知及议案于2024年12月18日上午以专人送达或微信方式发出。本次会议由公司监事会主席殷红女士主持，于2024年12月23日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事5名，实际出席监事5名。本次会议的通知、召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》的相关规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议审议通过了以下议案：

（一）审议通过《关于“大华种业集团改扩建项目（二期）”调整内部投资结构并延期的议案》。

为确保募集资金规范使用，提高募投项目建设质量，结合公司募集资金投资项目建设的实际情况，公司拟在募集资金投资项目之“大华种业集团改扩建项目

（二期）”的项目总投资金额、项目建设目标和拟使用募集资金金额不变的情况下，调整项目内部投资结构，并将达到预定可使用状态的日期延期至2025年12月31日。

监事会认为：公司本次募投项目调整内部投资结构并延期是根据当前募投项

目的实际建设情况，进行充分评估后的决策，相关审议及决策程序符合相关法律法规及公司相关制度的规定，不存在变相改变募集资金投向、损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。全体监事一致同意本次募投项目调整内部投资结构并延期事项。

议案具体内容见同日的专项公告。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

1特此公告。

江苏省农垦农业发展股份有限公司监事会

2024年12月24日

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