江苏新高的律师事务所

关于

江苏省农垦农业发展股份有限公司

2025年第一次临时股东会的

见证法律意见书

地址:南京市秦淮区龙蟠屮路 419号人保 (南京)金融大厦 A座 9、 10楼

电话: (025) 847日 5285 传 J等 : (025) 84703306 由阝乡疴: 210001汉 苏 新 窟 的 律 师 事 务 所 头 子 江 苏 省 农 里 农 业 发 展 股 份 有 限 公 司

⒛25牟第-次临时驳东余的见证法律莨见书江苏新高的律师事务所关于江苏省农垦农业发展股份有限公司

2025年第一次临时股东会的见证法律意见书

苏高律股字⒓02sl第 lO1021号

致:江苏省农垦农业发展股份有限公司

“”

江苏新高的律师事务所(以下简称本所)按受江苏省农垦农业发展股份

有限公司(以

“”“下简称公司)委托指派姜茜、陶洪飞律师(以下简称本所”“”

律师)出席公司2025年第一次临时股东会(以下简称本次股东会)就本次股东会的合法性进行见证并出具法律意见书。

“”

本法律意见书依据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、

“”

《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《上市公司股东大会“”规则》(以下简称《规则》)等相关法律、法规和规范性文件以及《江苏省农垦农业发展股份有限公司章程》(以

“”

下简称《公司章程》)的规定而出具。

公司己向本所承诺:公司所提供的文件和所作陈述及说明是完整、真实、有效的有关原件及其签字和印章是真实的且一切足以影响本法律意见书的事实

和文件均己向本所披露无任何隐瞒、疏漏之处。

本所律师仅对公司本次股东会的召集、召开程序、出席人员资格、表决方式、

表决程序和表决结果是否符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定发表意见并不对会议审议的议案内容以及该等议案所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。

本法律意见书仅供公司本次股东会之合法日的使用不得用作任何其他目的。汉 苏 新 高 的 律 师 事 务 所 头 子 江 苏 省 衣 垦 农 L发展 腴 份 有 限 公 旬⒛25牟第-玖临时腴东会的见证法律篾见书

根据相关法律法规的要求按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神本所律师对公司所提供的相关文件和有关事实进行了核查和验证

现出具法律意见如下:

一、本次股东会的召集、召开程序

(一)本次股东会的召集

本次股东会由公司董事会召集董事会已于会议召开15日以前(2025年1月1日)在“”上海证券交易所(以下简称上交所)网站发布《关于召开2025年第一次临时股东会的通知》并于2025年1月彳1日在上交所网站发布《江苏省农垦农业发展股份有限公司2025年第一次临时股东会会议资料》。前述公告载明了本次股东会召开的时问、地点、审议事项、出席人员资格、投票方式等。

本所律师认为公司本次股东会的召集程序符合《公司法》《规则》等相关

法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

(二)本次股东会的召开本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。现场会议于2025年1月16日下午1⒋30在南京市建邺区恒山路136号苏垦大厦12楼1208会议室召开。网络投票时间为 2025年 1月 16H通过 卜交所交易系统投票半台的投票时间为股东会召开当日的交易时问段即9∶15-9∶25⒐30-11∶30

13∶00-15∶00;通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的

9∶15-15∶00。

本所律师认为公司本次股东会的召开程序符合《公司法》《规则》等相关

法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

综上本所律师认为本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《规则》

等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、本次股东会的出席人员资格江苏新窟的律师事务所头子汉苏昝农垦农业发展股份有限公司

⒛25年第-玖临时股东会的见证法律莨见书

(一)出席现场会议的股东及股东代理人根据公司现场出席会议股东的签名和授权委托书等文件出席本次股东会的股东及股东代理人共3人所持有表决权的股份总数为936428794股占公

司股份总数的67.9556%。

(二)网络投票的股东根据上交所信息网络有限公司提供的数据本次股东会参加网络投票的股东人数共263人所持有表决权的股份总数为22379663股占公司股份总数的

1.6240%。

(三)出席现场会议的其他人员

出席现场会议人员除股东外为公司董事候选人、监事候选人、职工代表监

事、高级管理人员及公司聘请的律师。

综上本所律师认为出席本次股东会人员的资格符合《公司法》《规则》

等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

三、本次股东会提出新提案的股东资格经验证本次股东会未提出新提案。

四、本次股东会的表决方式、表决程序和表决结果本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东会的现场会议以记名方式投票表决出席现场会议的股东及股东代理人就列入本次股东会

议事日程的议案逐项进行了表决并在监票人和记票人监票、验票和计票后当

场公布表决结果;上交所信息网络有限公司提供了网络投票的表决结果。本次股东会投票表决结束后公司合并统计了现场和网络投票的表决结果。

根据公司提供的现场和网络投票表决结果的统计数据本次股东会审议通过

了下列议案:江苏新高的律师事务所头子江苏省农垦农业发展股份有限公旬

⒛25牟第-玖临时股东会的见证法律夏见书

1、《关于公司董事、监事薪酬的议案》;

2、《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》;

3、《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》;

4、《关于公司监事会换届选举的议案》。

综上本所律师认为本次股东会的表决方式、表决程序符合《公司法》《规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定表决结果合法有效。

五、结论意见

综上所述本所律师认为公司本次股东会的召集、召开程序、出席人员资

格、表决方式、表决程序和表决结果均符合《公司法》《规则》等相关法律、

法规、规范性文件和《公司章程》的规定。本次股东会作出的决议合法、有效。

本法律意见书一式三份经本所律师签字并加盖本所公章后生效。江苏新窟的律师事务所头子江苏省农垦农业线展股份有限公司⒛25牟第一次临时股东会的见证法律篾见书(本页无正文为《江苏新高的律师事务所关于汪苏省农垦农业发展股份有限公司2025年第一次临时股东会的见证法律意见书》之签署页)丶

负责人签名:郭少伟 iρ虿 勹饣知}

经办律师签名:姜茜辊

陶洪飞/

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