证券代码：601952证券简称：苏垦农发公告编号：2025-007

江苏省农垦农业发展股份有限公司

2025年第一次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年1月16日

(二)股东大会召开的地点：南京市建邺区恒山路136号苏垦大厦12楼1208会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数266

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）958808457

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）69.5797

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长朱亚东先生主持会议，会议采取现场书面记名投票和网络投票相结合的方式进行投票表决，表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席9人；

2、公司在任监事5人，出席5人；

3、董事兼总经理丁涛、董事兼财务总监袁晓斌、董事会秘书李政出席了本次会议；副总经理朱江胜、周义东、徐启来列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于公司董事、监事薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A 股 957458447 99.8591 1213400 0.1265 136610 0.0144

(二)累积投票议案表决情况

1、关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案

议案序号议案名称得票数得票数占出席是否当选会议有效表决

权的比例（%）

2.01朱亚东95724767799.8372是

2.02丁涛95706528299.8181是

2.03丁怀宇95651756399.7610是

2.04顾宏武95660996099.7707是

2.05路辉95653557899.7629是2.06袁晓斌95658017399.7675是

2、关于选举公司第五届董事会独立董事的议案

议案序号议案名称得票数得票数占出席是否当选会议有效表决

权的比例（%）

3.01徐志刚95706355899.8180是

3.02李英95652764999.7621是

3.03单锋95667107099.7770是

3、关于公司监事会换届选举的议案

议案序号议案名称得票数得票数占出席是否当选会议有效表决

权的比例（%）

4.01殷红95675230799.7855是

4.02王玉强95695980099.8071是

4.03田林广95656355999.7658是

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权序号票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

1关于公司2256202194.354212134005.07441366100.5714

董事、监事薪酬的议案

2.01朱亚东2235125193.4728

2.02丁涛2216885692.7100

2.03丁怀宇2162113790.4194

2.04顾宏武2171353490.8058

2.05路辉2163915290.4948

2.06袁晓斌2168374790.6813

3.01徐志刚2216713292.7028

3.02李英2163122390.4616

3.03单锋2177464491.0614

4.01殷红2185588191.40114.02王玉强2206337492.2689

4.03田林广2166713390.6118

(四)关于议案表决的有关情况说明无

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：江苏新高的律师事务所

律师：姜茜、陶洪飞

2、律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集、召开程序、出席人员资格、召集人资格、表决方式、

表决程序和表决结果，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。本次股东会作出的决议合法、有效。

特此公告。

江苏省农垦农业发展股份有限公司董事会

2025年1月17日