证券代码：601949证券简称：中国出版公告编号：2024-033

中国出版传媒股份有限公司

第三届监事会第十八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况中国出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《中国出版传媒股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，于2024年8月29日召开了第三届监事会第十八次会议。本次会议通知已于2024年8月19日发出，会议应出席监事3名，实际出席监事3名，符合《公司法》和《公司章程》关于召开监事会会议人数的规定。会议由监事会主席陈永刚先生主持，会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》及相关法律法规的规定。

二、监事会会议审议情况

1.审议通过《关于公司2024年半年度报告的议案》。

具体内容详见公司同日在上交所网站和次日在公司指定媒体披露的《中国出版传媒股份有限公司2024年半年度报告》及摘要。

本议案表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权；同意的票数占有效票数的

100%，表决结果为通过。

2.审议通过《关于公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》。

具体内容详见公司同日在上交所网站和次日在公司指定媒体披露的《中国出版传媒股份有限2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

本议案表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权；同意的票数占有效票数的

100%，表决结果为通过。

特此公告。

1中国出版传媒股份有限公司监事会

2024年8月29日

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