证券代码：601949证券简称：中国出版公告编号：2024-023
中国出版传媒股份有限公司
关于召开2023年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
*股东大会召开日期：2024年6月25日
*本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2023年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2024年6月25日14点30分
召开地点：北京市东城区朝阳门内大街甲55号中国出版传媒股份有限公司
11楼多功能厅(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2024年6月25日至2024年6月25日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:259:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权无
二、会议审议事项本次股东大会审议议案及投票股东类型投票股东类型序号议案名称
A 股股东非累积投票议案
1关于公司2023年度董事会工作报告的议案√
2关于公司2023年度监事会工作报告的议案√
3关于公司2023年年度报告及摘要的议案√
4关于公司2023年度财务决算报告及2024年度√
财务预算报告的议案
5关于公司2023年度利润分配方案的议案√
6关于公司2024年度预计关联交易的议案√
7关于公司董事、监事薪酬的议案√
8关于续聘会计师事务所的议案√
9关于公司2024年度对外担保的议案√10关于公司2024年度申请银行授信额度的议案√
11关于公司使用闲置自有资金和闲置募集资金进√
行委托理财的议案
12关于公司向控股子公司提供委托贷款的议案√
13关于部分募投项目延期、终止及将已建设完成√
项目剩余募集资金永久补充流动资金的议案
注：本次股东大会将听取独立董事2023年度述职报告。
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经第三届董事会第十五次会议、第十六次会议和第三届监事
会第十六次会议、第十七次会议审议通过，相关内容详见公司2024年4月27日、2024年6月5日在指定披露媒体《上海证券报》以及上交所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。本次股东大会的会议资料将于本通知发出之后、股东大会召开前在上交所网站披露。
2、特别决议议案：5
3、对中小投资者单独计票的议案：5、6、7、8、9、11、12、13
4、涉及关联股东回避表决的议案：6
应回避表决的关联股东名称：中国出版集团有限公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。
首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。
具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，
以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的
公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别股票代码股票简称股权登记日
Ａ股601949中国出版2024/6/20
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员五、会议登记方法
（一）个人股东凭证券账户卡、本人身份证办理登记；个人股东委托代理人
代为出席会议的，代理人须持本人身份证、授权委托书、被代理人的身份证及证券账户卡办理登记。
（二）法人股东的法定代表人出席会议的，凭营业执照复印件（须加盖公章）、社会团体法人证书复印件（须加盖公章）、证券账户卡、法定代表人身份证明书、本人身份证办理登记。法人股东的委托代理人出席会议的，凭营业执照复印件（须加盖公章）、社会团体法人证书复印件（须加盖公章）、证券账户卡、法人股东之
法定代表人签署的授权委托书、代理人的身份证办理登记。
（三）登记时间：2024年6月21日（9:00-11:0013:30-16:00）
（四）登记地点：北京市东城区朝阳门内大街甲55号中国出版传媒股份有限公司董事会办公室。
六、其他事项
1、公司地址：北京市东城区朝阳门内大街甲55号
邮编：100010
联系人：耿思敏
联系电话：010-58110873
电子邮箱：zqb@cnpubc.com
2、请与会股东提前半小时到达会议现场办理签到，与会股东或股东代表的食宿
及交通费用自理。
特此公告。
中国出版传媒股份有限公司董事会
2024年6月5日
附件1：授权委托书附件1：授权委托书授权委托书
中国出版传媒股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年6月25日
召开的贵公司2023年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号非累积投票议案名称同意反对弃权
1关于公司2023年度董事会工作报告的议案
2关于公司2023年度监事会工作报告的议案
3关于公司2023年年度报告及摘要的议案
4关于公司2023年度财务决算报告及2024年度
财务预算报告的议案
5关于公司2023年度利润分配方案的议案
6关于公司2024年度预计关联交易的议案
7关于公司董事、监事薪酬的议案
8关于续聘会计师事务所的议案
9关于公司2024年度对外担保的议案
10关于公司2024年度申请银行授信额度的议案
11关于公司使用闲置自有资金和闲置募集资金进
行委托理财的议案
12关于公司向控股子公司提供委托贷款的议案13关于部分募投项目延期、终止及将已建设完成
项目剩余募集资金永久补充流动资金的议案
委托人签名（盖章）：受托人签名：
委托人身份证号：受托人身份证号：
委托日期：年月日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
