证券代码：601949证券简称：中国出版公告编号：2024-027

中国出版传媒股份有限公司

2023年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2024年6月25日

(二)股东大会召开的地点：北京市东城区朝阳门内大街甲55号中国出版传媒股份有限公司11楼多功能厅

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数18

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）1487394562

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）78.1207

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

公司董事长黄志坚先生因工作原因未出席本次股东大会，与会董事一致推选董事、总经理茅院生先生主持本次会议。会议采用现场会议和网络投票相结合的方式表决，本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事10人，出席8人，董事长黄志坚先生，董事、副总经理于殿利

先生因工作原因未出席本次会议；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于公司2023年度董事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A 股 1487136762 99.9826 215800 0.0145 42000 0.0029

2、议案名称：关于公司2023年度监事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例票数比例票数比例（%）（%）（%）

A 股 1487136762 99.9826 215800 0.0145 42000 0.0029

3、议案名称：关于公司2023年年度报告及摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A 股 1487136762 99.9826 215800 0.0145 42000 0.0029

4、议案名称：关于公司2023年度财务决算报告及2024年度财务预算报告的议

案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A 股 1481724654 99.6188 5627908 0.3783 42000 0.0029

5、议案名称：关于公司2023年度利润分配方案的议案

审议结果：通过表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A 股 1487178162 99.9854 215800 0.0145 600 0.0001

6、议案名称：关于公司2024年度预计关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A 股 158348719 99.8635 215800 0.1360 600 0.0005

7、议案名称：关于公司董事、监事薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A 股 1487177662 99.9854 216300 0.0145 600 0.00018、 议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A 股 1487136762 99.9826 215800 0.0145 42000 0.0029

9、议案名称：关于公司2024年度对外担保的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A 股 1481962254 99.6347 5431708 0.3651 600 0.0002

10、议案名称：关于公司2024年度申请银行授信额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%） （%） （%）A 股 1487178162 99.9854 215800 0.0145 600 0.0001

11、议案名称：关于公司使用闲置自有资金和闲置募集资金进行委托理财的

议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A 股 1485273654 99.8574 2120308 0.1425 600 0.0001

12、议案名称：关于公司向控股子公司提供委托贷款的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A 股 1487177662 99.9854 216300 0.0145 600 0.0001

13、议案名称：关于部分募投项目延期、终止及将已建设完成项目剩余募集

资金永久补充流动资金的议案

审议结果：通过表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A 股 1487176162 99.9853 217800 0.0146 600 0.0001

(二)现金分红分段表决情况议案5关于公司2023年度利润分配方案的议案同意反对弃权比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

持股5%以上

1467425152100.000000.000000.0000

普通股股东

持股1%-5%

00.000000.000000.0000

普通股股东

持股1%以下

1975301098.91632158001.08066000.0031

普通股股东

其中:市值50

万以下普通440030899.7099122000.27646000.0137股股东市值50万以

上普通股股1535270298.69122036001.308800.0000东

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例比例

序号票数比例（%）票数票数

（%）（%）关于公司2023年度

51975301098.91632158001.08066000.0031

利润分配方案的议案关于公司2024年度

61975301098.91632158001.08066000.0031

预计关联交易的议案

关于公司董事、监事

71975251098.91382163001.08316000.0031

薪酬的议案关于续聘会计师事务

81971161098.70902158001.0806420000.2104

所的议案关于公司2024年度

91453710272.7968543170827.20016000.0031

对外担保的议案关于公司使用闲置自有资金和闲置募集资

111784850289.3792212030810.61776000.0031

金进行委托理财的议案关于公司向控股子公

12司提供委托贷款的议1975251098.91382163001.08316000.0031

案关于部分募投项目延

期、终止及将已建设

13完成项目剩余募集资1975101098.90632178001.09066000.0031

金永久补充流动资金的议案

(四)关于议案表决的有关情况说明

本次会议审议的议案全部获得通过，其中议案5为特别决议议案，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过；议案6涉及关联交易，公司控股股东中国出版集团有限公司已回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所

律师：王丹丹、曹美璇

2、律师见证结论意见：

律师认为，公司2023年年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及会议召集人的资格、表决程序等事宜符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规章以及《公司章程》《股东大会议事规则》的有关规定，本次股东大会表决结果合法、有效。

特此公告。

中国出版传媒股份有限公司董事会

2024年6月26日

*上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

*报备文件经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议