证券代码：601933证券简称：永辉超市公告编号：2025-011

永辉超市股份有限公司

2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：有

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年3月17日(二)股东大会召开的地点：福州市仓山区建新镇盘屿路5号阿弥陀佛大饭店（奥体店）二楼正德厅

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数4558

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）5094510977

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股57.0811

份总数的比例（%）

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，公司董事长张轩松先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司董事9人，出席9人；

2、公司监事3人，出席3人；

3、董事会秘书黄晓枫现场出席会议；高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于公司独立董事年度津贴的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A 股 5079851977 99.7122 11445600 0.2246 3213400 0.0632

(二)累积投票议案表决情况

1、关于换届选举第六届董事会非独立董事的议案

议案议案名称得票数得票数占出席会议有是否当选

序号效表决权的比例（%）

2.01张轩松6974516967136.9025是

2.02叶国富6987953038137.1663是

2.03张轩宁500193079798.1827是

2.04张靖京500398684498.2231是

2.05王永平499729043098.0916是

2.06李松峰104935185020.5976否2、关于换届选举第六届董事会独立董事的议案

议案议案名称得票数得票数占出席会议有是否当选

序号效表决权的比例（%）

3.01刘琨499407352398.0285是

3.02柏涛500353766898.2142是

3.03谢贞发500375509398.2185是

3、关于换届选举第六届监事会股东代表监事的议案

议案议案名称得票数得票数占出席会议有是否当选

序号效表决权的比例（%）

4.01吴乐峰500117264598.1678是

4.02罗金燕500451214398.2334是

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权序号票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

1关于公司独78279287798.1617114456001.435232134000.4031

立董事年度津贴的议案

2.01张轩松846413237106.1397

2.02叶国富859849308107.8246

2.03张轩宁70487169788.3904

2.04张靖京70692774488.6483

2.05王永平70023133087.8086

2.06李松峰41438201051.9632

3.01刘琨69701442387.4052

3.02柏涛

70647856888.5920

3.03谢贞发

70669599388.6192

4.01吴乐峰

70411354588.2954

4.02罗金燕

70745304388.7141(四)关于议案表决的有关情况说明

中小投资者单独计票情况：1、2、3、4

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：通力律师事务所

律师：翁晓健、赵婧芸

2、律师见证结论意见：

经通力律师事务所律师核查律师认为本次会议的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定本次会议的表决结果合法有效。

特此公告。

永辉超市股份有限公司董事会

2025年3月18日