证券代码：601928证券简称：凤凰传媒公告编号：2024-026

江苏凤凰出版传媒股份有限公司

第五届董事会第十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据江苏凤凰出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）《董事会议事规则》

的有关规定，公司于2024年7月18日以电子邮件的方式向全体董事发出了关于召开

第五届董事会第十九次会议的通知。

公司第五届董事会第十九次会议于2024年7月23日以现场会议结合通讯表决方式召开。会议应参加表决董事11人，实际参加表决董事11人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。

本次会议由董事长章朝阳先生召集，采用记名投票方式审议并通过了以下议案：

1、《关于聘任公司高级管理人员的议案》

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

详见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《凤凰传媒关于调整董事会秘书及聘任高级管理人员的公告》（2024-027）。

特此公告。

江苏凤凰出版传媒股份有限公司董事会

二〇二四年七月二十三日