江苏同与泽律师事务所法律意见书

江苏同与泽律师事务所

关于江苏凤凰出版传媒股份有限公司

2024年第一次临时股东大会的

法律意见书

致:江苏凤凰出版传媒股份有限公司

江苏同与泽律师事务所(以下简称“本所”)接受江苏凤凰

出版传媒股份有限公司(以下简称“公司”)的委托,根据《中

华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《上市公司股

东大会规则》(以下简称《股东大会规则》)等法律、法规、规

范性文件及《江苏凤凰出版传媒股份有限公司章程》(以下简称

《公司章程》)的有关规定,就公司2024年第一次临时股东大

会(以下简称“本次股东大会”)的有关事项出具法律意见书.

为出具本法律意见书,本所律师对公司本次股东大会所涉及

的有关事项进行了审查,查阅了本所律师认为出具本法律意见书

所必须查阅的文件.

本法律意见书仅就本次股东大会的召集和召开程序、出席本

次股东大会人员的资格、召集人资格、会议表决程序是否符合中

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法律意见书

国相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定以及表决

结果是否合法有效发表意见.

本所同意将本法律意见书作为本次作为公司本次股东大会

的公告材料,随同其他需公告的信息向公众披露,本所律师将依

法对本法律意见书承担相应的责任.除此之外,未经本所书面同

意,本法律意见书不得为任何其他人用于任何其他目的或用途.

本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽

责精神,对本次股东大会有关事宜出具法律意见如下:

一、关于本次股东大会的召集和召开程序

经本所律师核查,本次股东大会系由公司第五届董事会第二

十一次会议决定召集.2024年10月25日,公司第五届董事会

第二十一次会议通过决议,提议召开本次股东大会.2024年10

月31日,公司发出召开本次股东大会的通知.前述董事会决议

及股东大会会议通知已在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)

以及《上海证券报》《证券时报》予以公告.公告载明了本次股

东大会召开时间、现场会议召开地点、召集人、会议审议议案

投票方式、股权登记日、会议出席对象、会议登记方法及公司通

信地址、联系人等事项.会议通知内容符合《公司法》《股东大

会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定.

本次股东大会采取现场会议和网络投票相结合的方式召开.

现场会议于2024年11月19日9:30在公司会议室(南京市湖南

路1号凤凰广场B座2701)召开,现场会议召开的时间、地点

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审议的事项与公告通知的内容一致.网络投票通过上海证券交易

所股东大会网络投票系统进行,通过交易系统投票平台的投票时

间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:3

0,13:00-15:00:通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召

开当日的9:15-15:00.

本所律师认为,本次股东大会的召集和召开程序符合法律.

行政法规、规范性文件及《公司章程》规定.

二、本次股东大会召集人、出席会议人员的资格

本次股东大会由公司董事会召集,董事长主持.

经本所律师核查出席本次股东大会现场会议的股东账户登

记证明、股东身份证明、授权委托书及中国证券登记结算有限责

任公司上海分公司提供的股东名册、上海证券交易所股东大会网

7

络投票系统提供的参与网络投票的股东信息数据等相关资料,出320

席现场会议和网络投票的股东和代理人人数共619名,代表有表

1,898,591,831决权股份股,占公司有表决权股份总数的

74.6037%.其中通过网络投票系统进行投票的股东资格,由中国

证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统予

以认证.

除上述公司股东和代理人外,出席及列席本次股东大会的还

有公司董事、监事、高级管理人员、本所律师及其他相关人员.

本所律师认为,本次股东大会召集人的资格以及出席会议人

员的资格合法有效.

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三、本次股东大会的表决程序、表决结果

本次股东大会审议和表决的议案,分别由公司董事会和监事

会提出,并于2024年10月31日在《中国证券报》《上海证券

报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上予以公告.本

所律师认为,本次股东大会审议的议案的内容属于股东大会的职

权范围,有明确的议题和具体决议事项,符合《公司法》和《公

司章程》的规定.

经本所律师见证,公司本次股东大会采用现场记名投票和网

络投票相结合的方式,对列入本次股东大会的审议事项逐项予以

表决.现场会议投票由股东代表、监事与本所律师共同负责计票

3

和监票.网络投票结东后,公司通过上海证券交易所股东大会网

络投票系统获得了网络投票的统计结果.本次会议投票表决结

束后,公司合并统计了现场会议投票和网络投票的表决结果.根6

据最终的表决结果,本次股东大会审议通过了以下议案:

1.《关于变更2024年度审计机构的议案》

2.《关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任

保险的议案》

3.《关于选举监事的议案》

上述议案与公司召开本次股东大会的公告中列明的议案一

致,除上述议案外,公司股东没有提出新的议案.本次3项议案

涉及影响中小股东权益,对中小投资者的表决单独计票,且均为

普通决议事项,经出席本次股东大会的股东所持表决权的二分之

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4法律意见书

一以上通过,其中第3项议案为累计投票议案,所有候选人均已

获得出席会议的股东所持表决权的二分之一以上的票数.根据表

决结果,上述表决事项均获有效通过,出席会议的股东对表决结

果没有异议.

本所经办律师认为,本次股东大会的表决程序和表决方式符

合《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件和《公司章

程》的有关规定,表决结果合法有效.

四、结论意见

综上所述,本所律师认为,公司本次股东大会的召集和召开

程序、召集人资格、出席会议人员的资格、表决程序及表决结果

等相关事项符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定,公

司本次股东大会决议合法有效.

本法律意见书一式贰份,本所律师签字并经本所盖章后生效.P

(以下无正文)

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法律意见书

(本页无正文,为《江苏同与泽律师事务所关于江苏凤凰出版传

媒股份有限公司2024年第一次临时股东大会之法律意见书》签

署页)

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江苏同与泽律师事务所(盖章)

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经办律师:支支折

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二O二四年十一月十九日