证券代码:601918证券简称:新集能源编号:2025-016

中煤新集能源股份有限公司

十届十三次监事会决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中煤新集能源股份有限公司（以下简称“公司”）十届十三次监事

会于2025年3月10日书面通知全体监事，会议于2025年3月21日在淮南市采取现场与视频相结合方式召开。会议应到监事5名，实到5名。会议由监事会主席王峰先生主持。会议召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和

《公司章程》的规定。与会监事对本次会议议案认真审议并以书面表决方式通过如下决议：

一、审议通过关于《公司2024年度监事会工作报告》的议案。

监事会认为：公司监事会严格按照《公司法》等有关法律法规

和《公司章程》《监事会议事规则》等制度的要求，认真履行和独立行使监事会的职权。2024年度监事会对公司经营活动、财务状况、重大决策以及董事、高级管理人员履行职责情况等方面实施了有效监督，较好地维护公司及股东的合法权益，促进公司的规范运作。

本议案需提交股东大会审议。

同意5票，反对0票，弃权0票二、审议通过关于《公司2024年年度报告全文及摘要》的议案。

1监事会根据相关规定和要求，对董事会编制的公司2024年年度

报告全文及摘要进行了认真审核，审核意见如下：

1、2024年度公司认真执行《公司法》《公司章程》等有关规定，

决策程序合法、合规。

2、公司2024年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、中国证监会、上海证券交易所、《公司章程》及公司各项内部管理制度的规定。

3、公司2024年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海

证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实、准确、完整地反映公司2024年年度的财务状况和经营成果等事项。

本议案需提交股东大会审议。

同意5票，反对0票，弃权0票三、审议通过关于《公司2024年度财务决算报告和2025年度预算报告》的议案。

监事会认为：公司2024年度财务决算报告和2025年度预算报告，客观、真实地反映了公司2024年的财务状况和经营成果，公司结合宏观经济环境、市场状况、公司发展等情况，秉着稳健、谨慎的原则编制了公司2025年度预算报告，有利于提升公司战略管理能力，优化内部资源配置，有效实现成本管控。

本议案需提交股东大会审议。

同意5票，反对0票，弃权0票四、审议通过关于《公司2024年度利润分配预案》的议案。

监事会认为：公司2024年度利润分配预案充分考虑了公司盈利

2情况、现金流状态及资金需求等各种因素，符合公司经营现状，有

利于公司持续、稳定、健康发展，不存在损害中小股东利益的情形。

本议案需提交股东大会审议。

同意5票，反对0票，弃权0票特此公告。

中煤新集能源股份有限公司监事会

2025年3月22日

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