证券代码：601916证券简称：浙商银行公告编号：2024-038

浙商银行股份有限公司

第七届董事会2024年第二次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

浙商银行股份有限公司（以下简称“本公司”）第七届董事会2024年第二

次临时会议于2024年8月23日发出会议通知，于2024年8月26日发出会议补充通知，并于2024年8月29日在杭州以现场结合通讯方式召开。目前本公司董事会成员共12人。本次会议亲自出席并参与表决的董事共12名。本次会议的召开符合法律、法规、部门规章、其他规范性文件和《浙商银行股份有限公司章程》的规定。

会议由陆建强董事长主持，审议通过了以下议案：

一、通过《浙商银行股份有限公司2024年半年度报告及摘要（国内准则及国际准则）》

表决结果：12票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体详见本公司在上海证券交易所及香港联合交易所披露的《浙商银行股份有限公司2024年半年度报告》和《浙商银行股份有限公司2024年半年度报告摘要》。

二、通过《浙商银行股份有限公司2024年半年度第三支柱信息披露报告》

表决结果：12票赞成，0票反对，0票弃权。

具体详见本公司在公司官网披露的《浙商银行股份有限公司2024年半年度

第三支柱信息披露报告》。

1三、通过《浙商银行股份有限公司2024年上半年消费者权益保护工作报告》

表决结果：12票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会消费者权益保护委员会审议通过。

四、通过《关于修订〈浙商银行业务连续性管理办法〉的议案》

表决结果：12票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会风险与关联交易控制委员会审议通过。

五、通过《关于修订〈浙商银行资产减值管理办法〉的议案》

表决结果：12票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会风险与关联交易控制委员会审议通过。

六、通过《浙商银行股份有限公司绿色金融发展战略与实施纲要》

表决结果：12票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会战略与可持续发展委员会审议通过。

七、通过《关于2024年度恢复计划与处置计划建议的议案》

表决结果：12票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

浙商银行股份有限公司董事会

2024年8月29日

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