证券代码：601901证券简称：方正证券公告编号：2025-009

方正证券股份有限公司

第五届监事会第八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

公司第五届监事会第八次会议于2025年3月28日在公司会议室现场召开。

本次会议的通知和会议资料于2025年3月18日以电子邮件方式发出，本次会议由监事会主席蔡平女士召集和主持，应出席监事3名，现场实际出席监事3名。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、公司《章程》的有关规定。

经审议，本次会议形成如下决议：

一、审议通过了《2024年度监事会工作报告》此项议案需提交股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《2024年度监事绩效考核及薪酬情况的专项说明》此项议案需提交股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过了《2024年年度报告》经审核，监事会认为《2024年年度报告》的编制和审议程序符合《公司法》《证券法》及公司《章程》的规定。报告格式符合中国证监会和上海证券交易所的要求，报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过了《2024年度财务决算报告》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

五、审议通过了《2024年度利润分配预案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。六、审议通过了《2024年度社会责任报告》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

七、审议通过了《2024年度内部控制评价报告》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

八、审议通过了《2024年度关联交易内部专项审计报告》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

九、审议通过了《关于2024年度计提资产减值损失的议案》

监事会认为，公司按照《企业会计准则》和有关规定计提资产减值损失，符合公司实际情况，体现了公司会计处理的稳健、谨慎，决策程序符合相关法律法规的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东合法利益的情况。监事会同意公司本次计提资产减值损失。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

方正证券股份有限公司监事会

2025年3月29日