证券代码：601900证券简称：南方传媒公告编号：临2024-026

南方出版传媒股份有限公司

第五届董事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

南方出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会议于2024年10月29日在公司二楼203会议室以现场结合通讯方式召开。本次董事会会议通知于2024年10月18日以书面和电子邮件方式发出。会议由董事长谭君铁先生召集并主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《南方出版传媒股份有限公司章程》等有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1.《关于公司2024年第三季度报告的议案》

表决结果：9名同意，占参加表决的全体董事人数的100%；0名弃权，0名反对。

该议案已经公司董事会审计委员会2024年第四次会议审议通过。具体内容详见公司在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）、中国证券报、上海证券

报、证券时报披露的《南方传媒2024年第三季度报告》。

2.《关于授权使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

表决结果：9名同意，占参加表决的全体董事人数的100%；0名弃权，0名反对。

同意公司及全资、控股子公司2025年使用不超过人民币30亿元的闲置自有

资金购买定期存款和大额存单等保本保收益的存款类产品，及安全性高、流动性

1好、风险较低的理财产品、国债逆回购、本金保障型收益凭证和结构性存款产品。

额度由公司及全资、控股子公司共同滚动使用，额度期限至2025年12月31日，并授权董事长审核。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）、中国证券报、上海证券报、证券时报披露的《南方传媒关于授权使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。

3.《关于向银行申请授信额度的议案》

表决结果：9名同意，占参加表决的全体董事人数的100%；0名弃权，0名反对。

同意公司继续向银行申请综合授信，其总额度不超过18亿元（每年总额度不超过18亿元，最高时点不超过18亿元），有效期2025年1月1日至2027年12月31日。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）、中国证券

报、上海证券报、证券时报披露的《南方传媒关于向银行申请授信额度的公告》。

特此公告。

南方出版传媒股份有限公司董事会

2024年10月29日

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