中煤能源:中国中煤能源股份有限公司第五届董事会独立非执行董事专门会议2025年第一次会议审核意见
上海证券交易所 03-22 00:00 查看全文
中煤能源 0.00%
中国中煤能源股份有限公司
第五届董事会独立非执行董事专门会议
2025年第一次会议审核意见
根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》以及《公司章程》等有关规定，我们作为中国中煤能源股份有限公司的独立非执行董事，于2025年3月21日召开了第五届董事会独立非执行董事专门会议2025年第一次会议，审阅了会计师事务所出具的《关于中国中煤能源股份有限公司涉及财务公司关联交易的存贷款等金融业务的专项说明》。经审核，全体独立非执行董事一致同意《关于中国中煤能源股份有限公司涉及财务公司关联交易的存贷款等金融业务的专项说明》，并发表审核意见如下：
中煤财务有限责任公司2024年度进行的关联交易系基于公
司正常经营活动所需，遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，交易定价公允、合理，不存在影响公司资金独立性、安全性的情形，不存在被关联方占用的风险，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。
2025年3月21日
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