证券代码：601898证券简称：中煤能源公告编号：2024-042

中国中煤能源股份有限公司

第五届董事会2024年第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本公告全文已于本公告日刊登于上海证券交易所网站、香港联合交易所有限

公司网站、本公司网站、中国证券报、上海证券报、证券时报和证券日报。

一、董事会会议召开情况中国中煤能源股份有限公司第五届董事会2024年第七次会议通知于2024年

10月9日以书面方式送达，会议于2024年10月23日以现场表决方式召开。会

议应到董事7名，实际出席董事6名，独立非执行董事黄江天委托独立非执行董事景奉儒代为出席并行使表决权，公司监事、高级管理人员等有关人员列席了会议，公司董事长王树东为本次会议主持人。本次会议的召开程序及出席董事人数符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事一致同意，会议形成决议如下：

（一）批准《关于<公司2024年第三季度报告>的议案》

赞成票：7票，反对票：0票，弃权票：0票。

批准《公司2024年第三季度报告》。

公司董事会审计与风险管理委员会已发表了同意的审核意见。

（二）批准《关于股份公司高管人员2023年度薪酬兑现及2024年度基本年薪方案的议案》

赞成票：7票，反对票：0票，弃权票：0票。

1批准公司高级管理人员2023年度薪酬兑现方案及2024年度基本年薪方案。

公司董事会薪酬委员会已发表了同意的审核意见。

特此公告。

中国中煤能源股份有限公司

2024年10月23日

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